SEC din SUA acuză două firme pentru presupusa schemă de pompare și descărcare criptografică

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a acuzat două companii, directorii lor și un presupus comerciant internațional de aur, că derulează o schemă frauduloasă pentru a crește cererea pentru tokenul lor digital.

Promovarea falsă a simbolului a adus venituri de peste 36 de milioane de dolari pentru inculpați, a spus agenția.

O achiziție falsă de lingouri de aur de 10 miliarde de dolari

Potrivit unui proces intentat vineri (30 septembrie 2022), o companie din Bermuda numită Arbitrade, o firmă canadiană Cryptobontix, Troy Hogg, fondatorul și proprietarul Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO al Arbitrade și Max Barber, așa-numitul comerciant internațional de aur a rulat o presupusă schemă de pompare și descărcare care implică o criptomonedă numită Dignity (DIG) din 2017 până în 2019.

După cum se spune în plângerea SEC, Hogg a angajat dezvoltatori ruși în 2017 pentru a crea Dignity, un token bazat pe Ethereum, care a fost deținut și controlat de Hogg și Cryptobontix. Moneda a început „să se tranzacționeze exclusiv” pe Livecoin, o platformă rusă de tranzacționare cripto.

Atât Arbitrade, cât și Cryptobontix au susținut prin anunțuri că primul a cumpărat și a primit lingouri de aur în valoare de 10 miliarde de dolari de la SION, o companie deținută de Barber, fiecare dintre cele trei miliarde de jetoane DIG susținut de aur în valoare de 1 dolari.

Companiile au susținut, de asemenea, că au obținut o firmă de audit pentru a audita aurul ca o modalitate de a spori încrederea investitorilor. Cu toate acestea, SEC a susținut că atât achiziția de aur, cât și auditul de aur nu s-au întâmplat niciodată, deoarece erau tactici pentru a determina investitorii să cumpere jetoanele DIG.

Valoarea jetonului DIG a scăzut la zero

SEC a susținut, de asemenea, că Hog și Goldberg au vândut DIG pe Livecoin la „prețuri umflate artificial”, rezultând încasări totale de 36.8 milioane de dolari. Interesant, DIG a fost eliminat de pe platforma Livecoin din februarie 2020, după ce valoarea jetonului a scăzut la zero.

După cum s-a afirmat în proces, investitorii au participat la ceea ce credeau că este o oportunitate de investiție, angajându-și fondurile folosind bitcoin sau orice alt cripto.

În consecință, SEC acuză pârâții în cauză cu „încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare din legile federale privind valorile mobiliare.” În plus, plângerea autorității de reglementare urmărește rambursarea câștigurilor obținute neadecvate plus dobânda de prejudecare, măsuri permanente și sancțiuni bănești civile.

În plus, SEC cere instanței să emită un barou pentru ofițeri și directori pentru toate persoanele numite în proces.