Departamentul de Justiție al SUA a pus mâna de fier asupra unui cetățean american nedezvăluit care a trimis monede digitale în valoare de aproximativ 10 milioane de dolari într-o locație sancționată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).
Pârâtul ar fi transferat criptomonede într-o țară care se află în prezent sub sancțiunile SUA, cum ar fi Rusia, Cuba, Siria și Coreea de Nord; printre alții.
Lectură recomandată | DAO pentru avort, cineva?
Prior to the case, the US DOJ charged two persons with conspiracy to launder bitcoin (Protocol).
Departamentul de Justiție al SUA nu ia măsuri
Judecătoarea Zia M. Faruqui a aprobat acuzațiile penale împotriva inculpatului care ar fi comis transfer ilegal de criptomonede într-o țară împotriva reglementărilor OFAC.
OFAC a fost clar încă de la început că, așa cum se afirmă în regulamentele OFAC actualizate din octombrie 2020, că tranzacțiile efectuate cu țări sancționate, indiferent dacă implică bani fiat sau criptomonede, sunt atât considerate ilegale, cât și interzise.
Potrivit lui Ari Redbor, consilier principal al Departamentului de Trezorerie din 2019 până în 2020, acesta este primul caz, dar cu siguranță nu ultimul. Demonstrează că justiția americană ia acest lucru în serios și luptă împotriva persoanelor care încearcă să folosească criptomonede ca vehicul pentru a se sustrage de la sancțiuni.
The BitFinex BTC Laundering Case
Prior to this case, two individuals were also charged with conspiracy by the US DOJ due to bitcoin laundering which was allegedly hacked from BitFinex, a crypto platform based in Hong Kong.
OFAC reprimă activitățile cripto nefaste (Oxebridge Quality Resources).
The very transparent and immutable nature of bitcoin can definitely work against criminals. In that BitFinex case, the funds were traced to a particular crypto wallet using blockchain analytics – “wallet1CGA4s.”
Toți ceilalți făptași au fost urmăriți când AlphBay, un site darkweb, a fost închis în 2017. Arestările recente și confiscarea fondurilor cripto arată că criptomoneda nu este ceva cu care te poți juca fără să fii prins. Acest lucru cu siguranță nu este un atu cu care să se joace pentru criminali.
US DOJ folosește instrumente de analiză Blockchain
Departamentul de Justiție din SUA utilizează acum instrumente de analiză blockchain pentru a urmări tranzacțiile făptuitorilor. În continuare, au citat o bursă de criptomonede americană, o bancă din SUA și, de asemenea, un schimb de criptomonede internațional pentru a aduna mai multe dovezi despre făptuitor.
Adresele IP sau Internet Protocol care sunt utilizate cu tranzacțiile pe schimburi au ajutat la urmărirea locației făptuitorului. În plus, oamenii legii au mai aflat că conturile folosite la ambele burse erau de fapt conturi străine care provin din țări sancționate de OFAC.
Capitalizarea totală a pieței criptografice la 1.3 trilioane USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com
Moneda virtuală este urmăribilă
Potrivit judecătorului Zia M. Faruqui, moneda virtuală poate fi urmărită. În opinia sa, tranzacția de monede virtuale constituie o faptă penală care implică și două platforme cripto în efortul de a evita impedimentele legale.
Lectură recomandată | Avataruri pentru Ucraina – Top artiști din jocurile video, celebrități creează opere de artă emoționante NFT
Imagine prezentată din Crypto Economy, grafic din TradingView.com
Source: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/