Agențiile americane învață rapid cum să aplice sancțiunile criptografice

Autoritățile americane au făcut progrese în aplicarea sancțiunilor cu privire la criptomonede, potrivit unui raport recent.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA este responsabil pentru punerea în aplicare a sancțiunilor. Cu toate acestea, în ultimii ani, cei sancționați au început să folosească criptomonede pentru a-și eluda restricțiile financiare. 

Acum, în ultimii doi ani, OFAC a câștigat experiență în gestionarea serviciilor criptomonede care facilitează tranzacțiile ilicite. Recent raportează din Chainalysis detaliază trei cazuri de utilizare care au ajutat la informarea OFAC.

Jurisdicțiile cooperante

Un caz a implicat Hydra, o piață darknet care oferea servicii de spălare a banilor infractorilor cibernetici, pe lângă facilitarea vânzărilor de droguri. În ciuda faptului că avea sediul în Rusia, serverele sale erau situate în Germania. 

În coordonare cu autoritățile americane, forțele de ordine germane au confiscat ulterior aceste servere, odată ce OFAC a desemnat Hydra în aprilie 2022. Potrivit raportului, cazul demonstrează că „sancțiunile pot fi extrem de eficiente împotriva entităților cu operațiuni cheie în jurisdicțiile cooperante”. 

Lipsa de cooperare

Pe de altă parte, autoritățile au câștigat, de asemenea, experiență în relațiile cu entitățile desemnate din zonele necooperante. OFAC a sancționat bursa cripto cu risc ridicat Garantex în același timp cu Hydra pentru activitate similară de spălare a banilor. Cu toate acestea, spre deosebire de cealaltă entitate cu sediul în Rusia, Garantex nu a fost sechestrată în urma desemnării sale și își continuă operațiunile.

Deși în mare parte izolată de ecosistemul de schimb conform, Garantex încă menține o bază mare de utilizatori în Rusia, unde guvernul nu este, de asemenea, înclinat să aplice sancțiunile SUA. Acest caz demonstrează dificultatea implementării sancțiunilor în țările care nu au canale oficiale de cooperare cu OFAC.

Cazuri mai complexe

Pe lângă faptul că se ocupă de cooperarea variată în diferite jurisdicții, OFAC a fost, de asemenea, provocată de tehnologia care facilitează criptomonede. Până de curând, OFAC a desemnat doar schimburi centralizate sau portofele personale. Cu toate acestea, serviciul de mixare descentralizat Tornado Cash a devenit primul DEFI protocol când OFAC l-a desemnat în august și noiembrie 2022.

După desemnările Tornado Cash, în primul rând pentru facilitarea spălării banilor, OFAC a reușit să-și elimine site-ul de internet. Cu toate acestea, cu back-end-ul său descentralizat care utilizează contracte inteligente care rulează pe termen nelimitat, nu este clar cum să-și înceteze efectiv funcționarea. Acest lucru a generat întrebări cu privire la fezabilitatea sancționării DEFI protocoale, precum și pe ce persoane le-ar putea considera autoritățile responsabile.

În consecință, raportul sugerează că sancțiunile acționează mai mult ca un instrument împotriva serviciilor descentralizate pentru a descuraja utilizarea, în loc de interzicere. În cazul Tornado Cash, acest lucru pare să fi fost eficient, deoarece intrările sale au scăzut cu 68% în cele 30 de zile de la desemnarea sa.