National Crime Agency (NCA) din Regatul Unit este formare o echipă care va fi responsabilă pentru gestionarea problemelor legate de crimele cripto. Acest grup de oficiali va investiga în primul rând practicile neetice din industrie.
Un anunț de angajare pe site-ul guvernului spunea că ar trebui să existe o celulă cripto care „va fi dedicată unei misiuni proactive de criptomonedă, cu instrumentele și capabilitățile potrivite pentru a viza subiecții din Marea Britanie”.
Înființarea unei celule criptocrimale vine după ce Marea Britanie a suferit un total de 3 miliarde de dolari pierdute din cauza hackurilor și înșelătoriilor cripto. Nu este surprinzător faptul că hack-urile, care au însumat 3 miliarde de dolari, au avut un impact semnificativ asupra pieței financiare din Marea Britanie.
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a investigat și a constatat că această industrie a fost a sector major care a contribuit în mare măsură la escrocherii financiare. Cele mai multe dintre aceste escrocherii au avut loc între martie 2021 și aprilie 2022. Un total de 432 de escrocherii au fost analizate și raportate în perioada de timp menționată mai sus.
O creștere a fraudelor criptografice în Marea Britanie
Industria cripto a fost un teren propice pentru o mulțime de fraude financiare de diferite tipuri. Industria a permis spălarea banilor în cantități uriașe, împreună cu tranzacții ilegale. În ultimul timp, Marea Britanie a înregistrat un număr crescut de astfel de infracțiuni.
Echipa de oficiali care va fi selectată pentru această poziție de investigator de criptomonede va trebui să ofere sfaturi strategice și tactice cu privire la modul de a traversa astfel de practici frauduloase. Se așteaptă ca oficialii să aibă o experiență substanțială în desfășurarea investigațiilor criminalistice blockchain referitoare la malpraxisuri grave și organizate.
Sa raportat că rolul de investigare al proiectului este doar o parte a echipelor de active virtuale. În plus, unitatea Agenției Naționale de Combatere a Criminalității va începe cu cinci ofițeri deocamdată.
Guvernul Marii Britanii s-a apropiat mai mult de a primi industriei în 2022, iar cancelarul de atunci Rishi Sunak a menționat și planurile sale de a transforma Marea Britanie într-un „hub criptografic”. În ciuda acestui fapt, oficialii britanici au rămas îngrijorați de modul în care spațiul a devenit „noua linie de front” pentru criminali.
Mai târziu, în 2022, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care a acordat Autorității de Conduită Financiară (FCA) mai multă putere de a reglementa mai bine industria.
Creșterea aplicării legii Crypto
Chris Lewis-Evans, manager la NCA, a declarat:
Criptomonedele și activele virtuale sunt considerate pe scară largă ca domenii de cunoștințe specializate și [noile roluri sunt] cheie pentru susținerea investigațiilor NCA în care acestea sunt utilizate pentru a permite criminalitatea gravă.
Această industrie se confruntă cu o recesiune extinsă, care a determinat multe țări să-și reevalueze politicile de reglementare. Bitcoin și Ethereum, printre principalii factori care mișcă piața, s-au prăbușit, de asemenea, în valoare, ceea ce a făcut ca organismele de reglementare să acorde prioritate protejării consumatorilor de volatilitatea extremă.
Un alt eveniment important care a făcut ravagii în industrie a fost căderea schimbului criptografic FTX în noiembrie. În lumina acestor evenimente recente, a devenit o preocupare tot mai mare pentru guverne să introducă cadre de reglementare adecvate pentru sectorul cripto.
Sursa: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/