Marea Britanie găzduiește sute de companii care rulează cripto, escrocherii valutare

Biroul de Jurnalism de Investigație (TBIJ) are identificat 168 de companii acuzate că au desfășurat escrocherii de tranzacționare cu criptomonede sau frauduloase în valută în Marea Britanie

Victimele înșelătoriilor sunt adesea abordate – prin intermediul rețelelor sociale, site-urilor de întâlniri și Whatsapp – și convinse să investească în platforme de tranzacționare cripto – dintre care 17 au fost confirmate ca înșelătorii de „măcelărire de porci”, potrivit raportului TBIJ.

Pierderile totalizează 3.4 milioane de dolari – niciun semn de recuperare

Escrocherii au totalizat aproximativ 3.4 milioane de dolari (2.8 milioane de lire sterline) în pierderi de la victimele împrăștiate în Marea Britanie, SUA, Canada, Turcia, Germania și Polonia.

Potrivit raportului, cele mai multe dintre cele 168 de companii identificate erau înregistrate la adrese din Londra și aveau cel puțin un director chinez. Lacunele din sistemul de înregistrare a companiilor din Regatul Unit contribuie la înșelătorie – datorită faptului că Regatul Unit este privit ca o locație de încredere.

Măsuri de prevenire a guvernului avertizate.

Guvernul Regatului Unit s-a angajat să „înăsprească regulile, inclusiv introducerea unei cerințe de verificare a informațiilor furnizate Companies House”.

Cu toate acestea, anchetatorul de criminalitate financiară Graham Barrow a avertizat că reforma este un „pas înainte” binevenit, dar legislația ar putea crea „lacune semnificative” – inclusiv ambiguitatea privind verificarea ID-ului „pentru persoanele care folosesc furnizorii de servicii ale companiei pentru a înregistra companiile în numele lor”.

Barrow a spus:

 „Știm de cel puțin 20 de ani că companiile din Marea Britanie sunt folosite în aceste escrocherii și că probabil suntem cel mai mare furnizor de companii de escrocherie din lume.”

Barrow a descris inacțiunea Marii Britanii în privința înșelătoriilor cripto ca fiind un „eșec abject”, sugerând că trebuie făcut mai multe pentru a preveni aceste activități frauduloase – inclusiv verificarea informațiilor furnizate Companies House.