Înalta Curte din Marea Britanie dezactivează firma cripto PGI Global pentru presupusă implicare în înșelătorie

Populara firmă de tranzacționare de criptomonede PGI Global UK a fost închisă de o înaltă instanță din Regatul Unit, potrivit a comunicatul de presă emis de autoritățile britanice, 

Instanța a emis directiva în urma presupusei implicări a companiei într-o înșelătorie cripto. 

PGI ar fi promis investitorilor 200% rentabilitate a investițiilor lor

După cum s-a dezvăluit, între iulie 2020 și februarie 2021, firma cu sediul în Marea Britanie a colectat aproximativ 612,000 de lire sterline, echivalentul a 710,000 de dolari, de la potențialii săi investitori. Le-a promis acestor investitori că vor primi venituri de aproximativ 200% din investițiile lor în companie. Când PGI nu și-a îndeplinit promisiunea, a împiedicat investitorii săi să-și retragă fondurile.

Cercetările au scos la iveală trei conturi operate de firmă, folosite pentru colectarea fondurilor. Cu aceasta, s-a realizat că PGI ar fi sifonat aproximativ 200,000 de lire sterline plătind nu mai puțin de 195,000 de lire sterline în conturi personale și 10,000 de lire sterline către un magazin universal de lux.

Curtea susține că Ramil Ventura Palafox, directorul unic al companiei, nu a cooperat cu investigațiile în legătură cu acuzațiile.

În plus, investigatorul șef al Serviciului de insolvență, Mark George, explică că protecția cu răspundere limitată impune întreprinderilor și persoanelor fizice să respecte Legea companiilor.

„Acest caz evidențiază faptul că, atunci când avem preocupări rezonabile cu privire la practicile comerciale ale unei companii, instanța va lua o viziune vagă cu privire la orice eșec de a coopera cu o anchetă legală și va lichida compania în interesul public”, a susținut George. .

PGI Global UK este o subsidiară a Praetorian Group International Trading, cu sediul în SUA. Departamentul de Justiție al SUA a închis compania după ce a obținut un mandat de sechestru de la Tribunalul Districtual din Districtul de Est al Virginiei.

Potrivit unui raportează prin Chainalysis, criminalitatea bazată pe criptomonede a atins un nivel record în 2021, adresele ilicite primind 14 miliarde USD, în creștere de la 7.8 miliarde USD în 2020. În schimb, un alt raportează de la Intelligent CIO a constatat că volumele ilegale de criptomonede au scăzut cu 15% de la an la an în 2022 din cauza scăderii activității cripto-criminale.