Autoritățile turce confisc 40 de milioane de dolari din criptomonede în cadrul reprimării jocurilor de noroc ilegale

Autoritățile turce au confiscat 40 de milioane de dolari în criptomonede, ca parte a unei investigații asupra unei rețele ilegale de jocuri de noroc

Jocurile de noroc în Turcia sunt foarte reglementate. Cazinourile au fost interzise în 1998 în țară, iar pariurile online, cu excepția unui serviciu de stat, sunt interzise din 2006.

Conform raportării de către Cotidianul Sabah, autoritățile au emis, de asemenea, ordine de reținere pentru 46 de suspecți pe baza acuzațiilor că indivizii au participat la facilitarea operațiunilor ilegale de pariuri în opt provincii. 

Procuratura șefă din Turcia și Biroul de Investigare a Contrabandei și Crimei Organizate au susținut că suspecții au intermediat fondurile produse de operațiunea ilegală de jocuri de noroc, care au fost apoi transferate la adresele cripto ale grupului. 

Nu există nicio indicație despre ce criptomonede au fost confiscate. 

Ministrul turc de interne, Süleyman Soylu, a spus că „Această operațiune a venit din Ciprul turc și este legată de uciderea lui Halil Falyalı”.

Halil Falyali, turc cipriot om de afaceri, a fost împușcat mortal în timp ce conducea în apropierea casei sale Çatalköy, Kyrenia în Republica Turcă a Ciprului de Nord în februarie 2022.

Incidentul a dus la doi bărbați, M. Faysal Söylemez și Mustafa Söylemez, care se confruntă cu pedepse pe viață agravate. 

Falyali nu era străin de investigațiile privind spălarea banilor însuși și aparent este căutat în Statele Unite din 2016 sub acuzația de spălare de bani și trafic de droguri. 

Cele 40 de milioane de dolari confiscate ar putea fi doar vârful aisbergului, cel puțin conform autorităților turce. 

„Doar începutul” represiunii cripto

Autoritățile susțin că în legătură cu incidentul a avut loc și un transfer de aproximativ 2.5 miliarde de lire turcești, aproximativ 134.3 milioane de dolari.

Autoritățile turce par să aibă toată intenția de a continua investigația, spunând Soylu Cotidianul Sabah că „acesta este doar începutul”.

El le-a spus jurnaliștilor într-o întâlnire separată că: „Am furnizat aceste fișiere acelor națiuni în efortul de a crea o condiție care să împiedice pariurile ilegale să aibă loc oriunde în lume, inclusiv în Europa, centrul unor astfel de activități”.

El a adăugat că „afirmațiile conform cărora Turcia câștigă bani din crime și din jocurile de noroc ilegale sunt greșite” și că „Turcia colaborează cu toate instituțiile sale pentru a bloca tranzacțiile și câștigurile în criptomonede ale crimei organizate”.