Trei suspecți au fost arestați în Israel cu o schemă de spălare a mai multor milioane de cripte care vizează Trezoreria Franței

Trei suspecți au fost arestați în Israel cu o schemă de spălare criptografică de mai multe milioane pentru a păcăli trezoreria franceză.

Autoritățile israeliene au luat în custodie trei persoane suspectate de orchestrare a unei scheme de fraudă care vizează trezoreria franceză.

Trei persoane au fost arestate în Israel pentru că fac parte dintr-un grup criminal care desfășura activități ilegale precum infracțiuni fiscale și spălare de bani.

Trezoreria franceză a fost vizată de o schemă de spălare a banilor care implică milioane de shekeli. Poliția israeliană a spus că spălatorii de bani au operat prin furt, conversia fiat în cripto-uri și transferul peste granițe.

Fraude efectuate în Israel

Aparent, escrocii au operat din Israel în felul în care poliția nu a descris identitatea suspecților. Într-o declarație emisă de Autoritatea Fiscală israeliană se spunea:

„provenit din infracțiuni comise în străinătate, în timp ce utilizau monede digitale pe diverse platforme pentru a ascunde și a ascunde identitatea proprietarilor și mișcarea banilor”.

Poliția din Israel a investigat mai multe persoane suspectate că ar fi legate de fraudă de luni de zile înainte de a le reține în cele din urmă. Într-o declarație emisă luni, poliția a spus:

„Ancheta s-a concentrat pe suspiciunea de fraudă pe scară largă împotriva trezoreriei statului din Franța, care a fost efectuată din Israel, și pe furtul de milioane de euro și pe spălarea fondurilor prin conversia acestora în criptomonedă.”

Ancheta a fost efectuată în cooperare cu Europol, poliția israeliană, unitatea israeliană de criminalitate cibernetică și poliția franceză.

Este industria criptografică un refugiu sigur pentru fraudatori?

Frauda de la trezoreria franceză trezește emoții puternice în unele cercuri guvernamentale cu privire la faptul că piața cripto este un teren înfloritor pentru hoți și escroci. De asemenea, nu este prima dată când escrocii folosesc cripto-urile pentru a-și masca activitățile, astfel încât să fie mai puțin probabil să fie urmăriți.

În timp ce acestea probleme legate de înșelătorie poate fi un subiect fierbinte atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, încă sunt cei care consideră că industria ar putea fi avansată într-un mediu mult mai sigur cu reglementări mai bune.

- Publicitate -