Victimele unei fraude cripto care vizează cunoscuții de pe internet pierd miliarde

Când Brett Vincent a făcut o investiție de aproximativ 200,000 de dolari în cryptocurrencies printr-o persoană cu care s-a împrietenit pe LinkedIn în toamna lui 2021, a promis profituri de până la 20%, avea puține cunoștințe despre tehnologie.

La doar câteva săptămâni mai târziu, managerul de logistică în vârstă de 46 de ani din afara Memphis a descoperit ce eroare costisitoare a făcut atunci când contul său de investiții cripto a fost înghețat.

De atunci, Vincent a jucat catch-up. Investigația sa ulterioară a descoperit că zeci de mii de oameni au fost păcăliți de schema de investiții în criptomonede care l-a prins. Experții estimează că le-a costat miliarde de dolari, depășind cu mult previziunile anterioare ale agențiilor federale.

Potrivit unei cercetări recente realizate de compania de inteligență a activelor digitale Inca Digital, victimele au pierdut mai mult de 500 de milioane de dolari doar pentru unul dintre cele trei blockchain-uri vizate de escrocii doar în ultimele nouă luni ale anului 2022.

Ian Schade, un analist de informații blockchain la TRM Labs, spune că costul total al fraudelor din ultimii doi ani a depășit probabil miliarde de dolari.

Termenul „măcelărire de porci” se referă la tehnica de înșelătorie de a câștiga încredere cu câștiguri rapide și timpurii, care sunt apoi folosite de escrocii pentru a atrage investiții suplimentare, îngrășându-i ca porcii înainte de sacrificare. Prin aplicații de întâlniri sau alte site-uri web, cel mai recent Airbnb, escrocii întâlnesc potențiale victime.

Cu toate acestea, infractorii scapă cu mai mult decât își dau seama chiar și majoritatea profesioniștilor din domeniul aplicării legii.

Chiar dacă piața criptomonedelor a fost în „sezonul de iarna” De un an încoace, care a fost agravat de prăbușirea bursei de tranzacționare FTX și a altor companii cunoscute, escrocii au persistat să culeagă noi victime și să obțină profituri uimitoare, potrivit statisticilor. Inca Digital a examinat un subset al fraudei, adunând informații de la opt schimburi majore pe care escrocii le folosesc pentru a atrage victimele și concentrându-se exclusiv pe o parte din criptomoneda pe care o vizează.

Ce înseamnă „macelar mare”.

Expresia „măcelar de porci” se referă la următorul tip de scenariu:

1. Escrocherul se conectează cu o posibilă victimă prin intermediul unei aplicații de întâlniri sau al unui alt site de socializare.
2. Înainte de a recomanda unei potențiale victime să investească în criptomonede, escrocherul își creează mai întâi încredere prin cultivarea unei conexiuni personale.
3. Escrocherul convinge victima să creeze un cont pe un site de tranzacționare precum Coinbase, astfel încât să poată începe să facă investiții.
4. Escrocul îi instruiește pe victimă să-și mute criptomoneda pe o altă platformă de investiții, care este într-adevăr o platformă falsă aflată sub controlul fraudatorului.
5. Escrocherul convinge victima să continue să investească în criptomonede, îndemnându-i să-și scoată banii pentru a arăta că o fac în mod legal.
6. Escrocherul îndeamnă victima să facă investiții din ce în ce mai mari.
7. După ce victima a realizat un profit substanțial, escrocherul apucă criptomoneda și o schimbă în bani fiat înainte de a dispărea din vedere.
8. Victima nu poate face prea multe pentru a-și recupera banii până descoperă ce s-a întâmplat. Nu există nimic pe care oficialii americani pot face, deoarece acești artiști escroci activează adesea în China și Asia de Sud-Est.

Dacă nu a făcut-o deja, în următorii câțiva ani va depăși toate celelalte escrocherii pe internet în ceea ce privește banii pierduti, potrivit Andrew Frey, un analist financiar criminalist la Serviciul Secret al SUA.

Aplicarea legii federale și schimburile majore de criptomonede pe care fraudătorii le folosesc pentru a efectua aceste escrocherii par să întârzie să ia măsuri, în ciuda extinderii sferei de aplicare a fraudei. Anchetatorii federali descoperă în prezent cum să restricționeze planul și nu au arestat încă niciun arhitect suspect, un proces despre care susțin că este îngreunat de faptul că infractorii săi se găsesc în principal în China și Asia de Sud-Est.

Pentru că pot scăpa de asta, escrocii au aliniat stimulentele, potrivit CEO-ului Inca Digital, Adam Zarazinski. Poliția avertizează, dar poate nu atât de mult pe cât ar trebui. Furnizorii de servicii de criptomonede sunt oarecum atenți, dar nu suficient.

Câțiva anchetatori amatori auto-formați și ofițeri locali de aplicare a legii fac un pas pentru a-și crea propria reacție la nivel de bază, deoarece văd un gol în sistem.

Vincent ajută la conducerea acestui efort. El supraveghează investigațiile în timpul liber pentru Global Anti-Scam Organization, sau GASO, care îi sprijină pe cei care au fost victimele măcelăriei de porci și este condus de 40 de voluntari care au căzut și ei victime ale înșelătoriilor. El a devenit o resursă valoroasă pentru ofițerii federali de aplicare a legii, iar în noiembrie a susținut o prezentare la o conferință sponsorizată de grupul operativ al Departamentului de Justiție pentru combaterea criminalității criptomonede, National Cryptocurrency Enforcement Team. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze.

Ofițerii locali de aplicare a legii ajută în prezent victimele în orice mod pot. Un procuror adjunct din Santa Clara, California, numit Erin West, a fost pionier în utilizarea instrumentelor de urmărire și a tehnicilor legale de ultimă oră pentru a localiza, colecta și recupera criptomoneda furată. Acum împărtășește aceste tehnici cu procurorii din întreaga țară.

În decembrie, West a obținut primele victorii în jurisdicția sa recuperând peste 2 milioane de dolari în criptomonede frauduloase și restituind active celor 10 victime ale fraudei. Acesta este un pas în direcția bună, dar mai avem un drum lung de parcurs, a recunoscut ea. Există un număr incalculabil de victime care au fost zdrobite de această atrocitate și încă nu pot primi nici un fel de ajutor care nu sunt auzite.

Jonathan Scharf, asistent al procurorului districtual din Queens County, New York, a recunoscut că drepturile victimelor reprezintă o provocare pentru forțele de ordine la toate nivelurile. El a declarat: „Oricine îți spune altceva este incredibil de necinstit. Rata noastră de succes nu este fantastică.

Ofițerii federali de aplicare a legii au efectuat primele arestări de suspecți pentru spălare de bani din măcelăria porcilor la sfârșitul anului trecut. De asemenea, au confiscat șapte nume de domenii pe care fraudorii le foloseau pentru a viza victimele.

Fostul director pentru securitate cibernetică și inovare digitală sigură al Consiliului Național de Securitate, Carole House, a scris într-un e-mail că agențiile de aplicare a legii și cele bancare au nevoie de mai multe resurse pentru a găsi și a elimina aceste rețele criminale. Ea a spus că aliații străini trebuie să facă mai mult pentru a ajuta Statele Unite. Aceste rețele operează la nivel internațional. SUA nu se pot descurca singure.

Structura fraudei, care combină aspecte ale înșelătoriilor romantice convenționale și de investiții în ceea ce Frey de la Serviciul Secret se referă ca „super-escrocherie”, face sarcina mai dificilă.

Escrocii investesc adesea luni întregi pentru a câștiga încrederea victimelor lor. După ce a stabilit o relație și a comutat conversația la o altă aplicație de mesagerie de pe o platformă de rețea socială, escrocul va menționa succesul lor în tranzacționarea cu criptomonede și va promite că va învăța potențiala victimă cum să-și facă propriile bani.

Escrocii îi instruiesc pe cei începători cu criptomonede despre cum să deschidă un cont cu o platformă de tranzacționare reputată, cum ar fi Coinbase sau Crypto.com, și le instruiește să depună 1,000 USD sau 2,000 USD acolo. Apoi le instruiesc să-și transmită criptomoneda într-un cont care pare a fi un alt site de investiții, dar este de fapt gestionat de escrocher.

Escrocherul duce victima prin câteva tranzacții timpurii care par să genereze profituri sănătoase înainte de a o încuraja să testeze afacerea retrăgând niște bani. Multe victime s-ar extinde prea mult pentru a investi în farsă, chiar luând împrumuturi împotriva caselor lor, pentru că sunt convinse că profituri enorme sunt ușor de realizat.

Odată ce escrocii au strâns o sumă considerabilă de la o victimă, ei acționează adesea rapid pentru a schimba criptomoneda luată cu bani fiat. Nu există prea multe lucruri pe care oficialii americani pot face, deoarece majoritatea autorilor înșelătoriei au sediul în Asia de Sud-Est, uneori în afara zonei agenților federali. Este posibil ca victimele să nu devină conștiente că au fost înșelate săptămâni sau mai mult înainte de a raporta crima.

Folosind date din portofelele cunoscute de criptomonede controlate de escroci, Inca Digital a calculat estimarea acestora. Compania a examinat tranzacțiile din acele conturi înainte de a crea un algoritm pentru a localiza alte portofele similare. Și a urmat bitcoinul care a trecut prin acele conturi în două direcții: înapoi la major platforme de tranzacționare cu criptomonede de unde victimele l-au achiziționat inițial și să le trimită către alte platforme și servicii pe care artiștii le folosesc pentru a-și ofusca piesele. Fondurile ajung apoi la un alt schimb, de obicei un jucător global, unde hoții schimbă criptomoneda cu bani fiat.

Clienții marilor burse de criptomonede au pierdut 506 milioane de dolari în ultimele nouă luni ale anului 2022, potrivit Inca Digital, o companie care efectuează analize criptografice pentru companii și organizații guvernamentale. Doar o parte a schemei a fost dezvăluită de analiză. Deși escrocii vizează și blockchain-urile bitcoin și tron, s-au concentrat doar pe blockchain-ul ethereum.

Pierderile victimelor au fost estimate la sume mai mici de către agențiile federale. Înșelătoriile cripto-romantice le-au costat victimelor pierderi de 429 de milioane de dolari în 2021, potrivit Centrului de plângeri pentru infracțiuni pe internet al FBI, care a primit plângeri cu privire la ele. În 2021, cel mai recent an pe care l-a examinat, Comisia Federală pentru Comerț a estimat că clienții la nivel global au pierdut 547 de milioane de dolari din cauza escrocherilor romantice.

Bursele susțin că luptă împotriva înșelătoriilor interacționând cu autoritățile legale, dezactivând accesul la platformele lor pentru conturile despre care se știe că sunt folosite de escroci și avertizând utilizatorii cu privire la potențiale pericole. Cu toate acestea, ei subliniază că, în cele din urmă, clienții sunt responsabili pentru propria lor siguranță.

Potrivit Lisei Johnson, reprezentant pentru Coinbase, „este obligația utilizatorului să verifice integritatea oricărei investiții pe care o fac în platforma noastră”. Deși, deși Coinbase folosește o varietate de metode pentru a găsi și interzice adrese neautorizate legate de fraudă și alte comportamente ilegale, este dificil de prevăzut fiecare adresă folosită de actori negativi externi.

Recent, Crypto.com a încorporat o tehnologie creată de Inca Digital pentru a identifica rapid fraudele și a avertiza potențialele victime înainte ca acestea să facă investiții considerabile. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Victoria Davis, schimbul ia măsuri suplimentare pentru a proteja utilizatorii, cum ar fi actualizări regulate ale conturilor blocate.

Platforma subliniază, de asemenea, necesitatea ca utilizatorii săi să fie precauți, deoarece victimele măcelării de porci au pierdut aproximativ 300 de milioane de dolari pe ea în ultimele nouă luni ale anului 2022, potrivit datelor Inca, cel mai mare dintre toate bursele studiate. Securitatea este o datorie comună, potrivit lui Davis.

Vincent continuă să lupte pentru dreptate, în ciuda pierderilor tot mai mari de victime. El a mers la Bangkok la sfârșitul lunii ianuarie, pentru a se întâlni cu reprezentanți ai Ambasadei SUA, ai poliției și un bărbat care a evadat dintr-un complex din Myanmar, unde a susținut că a fost obligat să comită farsa.
Vincent a spus,

S-ar putea să fiu singura speranță pe care o au unele victime. Vreau și eu să văd criminalii închiși. Asta alimentează flacăra pe care o simt înăuntru.

Legate de