Terra Classic (LUNC) a afectat schimbul de criptografii în curs de investigare

Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud își extinde inspecția cuprinzătoare împotriva spălării banilor și a conformității în schimbul cripto Bithumb pentru încă două zile. Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud au menținut o poziție strictă împotriva schimburilor criptografice după prăbușirea lui Terra Classic (LUNC) în mai. FIU a finalizat deja inspecțiile și auditurile Upbit, Gopax și Coinone.

Bithumb sub inspecție de către Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud

Al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, Bithumb, este inspectat de Unitatea de Informații Financiare a Comisiei pentru Servicii Financiare pentru conformitatea cu legea împotriva spălării banilor Specific Financial Information Act, raportate media locală pe 20 septembrie. Inspecția și auditul Bithumb era de așteptat să fie finalizate până în 19 septembrie. Cu toate acestea, întârzierea transmiterii datelor de către Bithumb a dus la o prelungire cu încă 2 zile.

Mai mult, schimb criptografic Interesul FTX de a achiziționa Bithumb va obliga UIF să auditeze antecedentele sau structura de guvernanță. De fapt, cel mai mare acționar al Bithumb, Vident, a convenit cu FTX să cedeze participația sa la bursa cripto. De asemenea, fostul președinte al lui Bithumb, Lee Jung-hoon, este judecat pentru fraudă conform Legii Economice Specifice. Acestea sunt, de asemenea, câteva dintre motivele din spatele extinderii inspecției.

UIF va inspecta implementarea îmbunătățirilor sugerate în revizuirea anterioară. De asemenea, schimburile cripto sunt supuse unui audit amănunțit al conformității împotriva spălării banilor de către firme.

Luna trecută, FIU a finalizat inspecția Upbit, Gopax și Coinone. În cazul în care există o încălcare a legii împotriva spălării banilor, schimburile criptografice sunt aplicate amenzi. Cu toate acestea, rezultatele inspecției și auditului sunt raportate în mod privat companiilor.

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud au sporit supravegherea schimburilor cripto după criza Terra Classic (LUNC) și creșterea spălării banilor.

Spălarea banilor legate de cripto

Spălarea banilor, frauda și evaziunea fiscală au crescut substanțial în Coreea de Sud în ultimii ani. Interesant este că autoritățile de reglementare au descoperit 3.4 miliarde de dolari în tranzacții valutare ilegale legate de criptomonede.

Mai mult, Parchetul din Coreea de Sud este investigând patru cazuri legate de cripto implicând peste 1.1 miliarde USD în tranzacții ilegale în valută. fondator Terra Do Kwon este acuzat și de spălare de bani prin intermediul companiilor fictive. Procurorii au emis un mandat de arestare împotriva lui Do Kwon și au început procesul plasează-l pe Red Notice al Interpolului.

Între timp, prețul Terra Classic (LUNC) continuă să scadă mai jos. Se tranzacționează aproape de nivelul de 0.0003 USD, în scădere cu 6% în ultimele 24 de ore.

Varinder este scriitor și editor tehnic, pasionat de tehnologie și gânditor analitic. Fascinat de Tehnologiile Disruptive, el și-a împărtășit cunoștințele despre Blockchain, Criptomonede, Inteligență Artificială și Internetul Lucrurilor. El a fost asociat cu industria blockchain și criptomonede pentru o perioadă substanțială și în prezent acoperă toate cele mai recente actualizări și evoluții din industria criptomonedelor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.