Procurorii sud-coreeni fac un raid la bancă invocând tranzacții ilegale legate de cripto

La câteva săptămâni după ce trei persoane au fost arestate din cauza acuzațiilor de implicare în suspecte financiar operațiuni care au inclus cryptocurrency-tranzacții conexe; Autoritățile sud-coreene au percheziționat o bancă Woori din Seul în legătură cu ancheta.

După cum se întâmplă, Departamentul de Investigații Anticorupție al Procuraturii Districtului Daegu a declarat că procurorii săi executau un mandat de percheziție și sechestru pentru sediul Woori Bank și îl investighează pe unul dintre angajații săi, agenția locală de știri. Yonhap raportate septembrie 22.

Potrivit raportului: 

„Procurorii au stabilit anterior că acuzații conduceau mai multe corporații-fantomă și desfășurau tranzacții cu active digitale fără a le raporta și au prezentat dovezi false către bancă de a remite peste 400 de miliarde de woni în valută străină.”

După cum se adaugă raportul, persoana investigată „lucra în acel moment ca director de sucursală al Woori Bank” și „era implicată în remiteri ilegale de valută”.

Detalii despre caz

In august, trei persoane au fost arestate sub acuzația de implicare în înființarea a cripto-tranzacționare operare fara permisiunile necesare, depunerea falsificate financiar date către bănci, împreună cu executarea de tranzacții valutare suspecte, cum ar fi finbold raportate.

Potrivit acuzațiilor, persoanele arestate par să fi încercat să profite de diferența dintre prețurile criptomonedelor din bursele din Coreea de Sud în comparație cu bursele din străinătate, denumită și „premia kimchi”.

Problemele criptografice ale Coreei de Sud

Între timp, Yonhap are de asemenea raportate că 259.8 miliarde de woni în cripto au fost confiscate pe o perioadă de doi ani din cauza neplatei impozitelor și a arieratelor fiscale locale. Informațiile cu privire la confiscări au fost transmise de „Ministerul Strategiei și Finanțelor, Ministerul Administrației Publice și Securității, Serviciul Național de Fiscalitate și 17 orașe și provincii”.

De menționat, de asemenea, că, în iulie, anchetatorii de la Procuratura Districtului de Sud din Seul percheziționat mai multe locale cripto-schimburi, confiscarea înregistrărilor tranzacțiilor și a altor documente ca parte a investigației asupra prăbușirii larg mediatizate a Terra (LUNA) platformă.