La câteva săptămâni după ce autoritățile sud-coreene au atacat mai mulți locali schimburile de criptocurențe în legătură cu ancheta Terra (LUNA) colapsul ecosistemului, procurorii țării au făcut primele arestări într-o altă anchetă legată de cryptocurrencies.
După cum se întâmplă, trei persoane au fost reținute din cauza unor preocupări care includ înființarea unui cripto-tranzacționare operare fara aprobarea necesara, falsificare financiar date și transmiterea acestora către bănci, precum și efectuarea de tranzacții valutare suspecte în valoare de 3.4 miliarde USD, Bloomberg raportate pe august 11.
Amploarea crimei
Potrivit unui raportează de către local Chosun ilbo ziar, acuzațiile le leagă pe cele trei persoane arestate la o platformă de remitențe care a direcționat 400 de miliarde de woni (aproape de 307 milioane de dolari) în străinătate prin intermediul unei multinaționale Woori Bank cu sediul în Seul, câștigând bani din arbitraj.
Mai mult, raportul a mai precizat că persoanele arestate ar fi putut încerca să abuzeze de „premia kimchi” sau de diferența dintre prețurile criptografice din bursele din Coreea de Sud în comparație cu bursele din afara țării.
Potrivit informațiilor de la Serviciul de Supraveghere Financiară al națiunii, tranzacțiile anormale, care s-au ridicat la 1.6 trilioane de woni (aproximativ 1.2 miliarde de dolari), au fost efectuate prin intermediul a cinci sucursale Woori Bank din mai 2021 până în iunie 2022.
În plus, agenția a spus că a descoperit și că alte 2.5 trilioane de woni (aproximativ 1.9 miliarde de dolari) au fost transferate prin 11 sucursale ale Shingan Bank din februarie 2021 până în iulie 2022.
Problemele Coreei de Sud cu cripto
Mai devreme în mai, finbold a raportat că prăbușirea Terraform Labs a forțat Coreea de Sud să o facă stabilirea unui comitet pentru active digitale, ale căror sarcini includ crearea de regulament și supravegherea sectorului cripto până când se formează o agenție guvernamentală în temeiul Digital Asset Framework Act anunțat.
Între timp, la sfârșitul lunii iulie, o echipă de anchetatori de la Procuratura Districtului de Sud din Seul a atacat mai multe schimburi locale de criptomonede, inclusiv Upbit, confiscarea înregistrărilor tranzacțiilor și a altor materiale ca parte a investigației asupra circumstanțelor care au dus la dispariția platformei Terra.
În același timp, ministrul sud-coreean al justiției, Han Dong-hoon, a călătorit la New York, unde el și oficiali americani au discutat despre posibilele metode de cooperare dintre cele două țări în investigarea infracțiunilor legate de bunurile digitale.
Sursa: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/