SEC dă în judecată Terraform Labs și Do Kwon pentru fraudă criptografică care implică UST și LUNA

Pe 16 februarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a acuzat Terraform Labs, compania cu sediul în Singapore care stătea în spatele creării LUNA și UST – simboluri native ale ecosistemului Terra – și cofondatorul său Do Kwon de promovarea unui număr de miliarde. fraudă în dolari prin oferirea și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate prin utilizarea activelor cripto.

SEC plângere – depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York – susține că schema frauduloasă promovată de Kwon și Terraform a cauzat pierderi de miliarde de dolari atât investitorilor de retail, cât și instituționali care folosesc diferite canale de investiții.

Astăzi i-am acuzat pe Terraform Labs PTE Ltd și Do Hyeong Kwon, cu sediul în Singapore, pentru orchestrarea unei fraude cu valori mobiliare în valoare de mai multe miliarde de dolari, care implică o monedă stabilă algoritmică și alte valori mobiliare criptoactive.

— Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (@SECGov) 16 Februarie 2023

Comercializarea valorilor mobiliare neînregistrate

SEC susține că pârâții au comercializat valori mobiliare neînregistrate ale activelor cripto pentru a-și căuta propriul beneficiu „prin susținerea în mod repetat că jetoanele au crescut în valoare”.

Terraform și-a promovat monedele stabile UST drept „purtător de randament”, plătind dobândă de până la 20% prin protocolul de împrumut și împrumut „Anchor”. Potrivit agenției, aceștia „induce în eroare în mod repetat investitorii”, susținând că lucrează alături de o aplicație coreeană de plată mobilă care folosea blockchain-ul Terra pentru a deconta tranzacții care ar invalida valoarea LUNA.

SEC susține că toate aceste promisiuni au fost false și au căutat doar beneficiul personal al lui Terraform și Kwon.

Pe lângă Luna și UST, Terra a oferit și alte investiții precum „mAssets” și jetoanele MIR, care au fost, de asemenea, etichetate drept valori mobiliare de către SEC. mAssets erau practic versiuni tokenizate ale stocului, iar MIR era simbolul nativ al Mirror Protocol, un DEX construit pe baza blockchain-ului Terra.

UST nu a fost „algoritmică”, spune SEC

Inculpații au susținut argumente înșelătoare pentru a-și promova frauda. Gary Gensler, președintele SEC, a declarat că inculpații au comis fraudă prin afirmarea „declarațiilor false și înșelătoare” despre proiectul Terra LUNA pentru a construi încrederea în comunitate înainte de a provoca pierderi de milioane de dolari în unele cazuri.

„Pretindem că Terraform și Do Kwon nu au reușit să ofere publicului o dezvăluire completă, corectă și veridică, așa cum este necesar pentru o serie de titluri de cripto active, în special pentru LUNA și Terra USD, […] Ei au comis fraude prin repetarea unor informații false și înșelătoare. declarații pentru a construi încredere înainte de a provoca pierderi devastatoare pentru investitori.”

Gensler a felicitat activitatea de investigație a SEC, arătând cât de departe poate merge o companie de criptomonede pentru a efectua o escrocherie de mai multe milioane de dolari, eludând legile privind valorile mobiliare.

Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC a subliniat că plângerea demonstrează că ecosistemul Terra nu a fost deloc descentralizat, ci o „fraudă susținută de așa-numita „stablecoin” algoritmică (UST), al cărei preț „era controlate de inculpați, nu orice cod.”

Autoritățile nu vor un alt eveniment asemănător Terra

As raportate by Criptocartofi, aceasta nu este prima dată când Do Kwon este acuzat de prăbușirea Terra LUNA și UST. În iulie 2022, autoritățile sud-coreene ar fi percheziționat birourile lui Kwon din Seul și au lansat o investigație asupra TFL, compania din spatele monedei stabile Terra. Ancheta a fost declanșată de acuzații conform cărora firma a manipulat prețul token-ului său LUNA prin tranzacționare și alte activități ilicite.

Potrivit rapoartelor, ancheta era încă în curs din septembrie 2022. Începând de astăzi, Do Kwon este un fugar. ascunzându-se în Serbia, dar chiar dacă există o notificare roșie de la Interpol pe el, are asigurat de mai multe ori că nu se sustrage autorităților.

Prăbușirea recentă a monedei stabile Terra a atras din nou atenția asupra problemei reglementării monedelor stabile. Monedele stabile sunt active digitale concepute pentru a menține o valoare stabilă în raport cu o monedă fiat sau un alt activ; unii își întorc jetoanele ținând în mână a sumă proporţionalăt a activului suport, în timp ce altele utilizați algoritmi pentru a echilibra piețele și a stabiliza prețul – UST era în acest grup.

Stablecoins facilitează tranzacțiile fiat-to-crypto pe burse și oferă un depozit stabil de valoare pentru utilizatori. Cu toate acestea, lipsa lor de supraveghere reglementară a preocupările exprimate printre autoritățile de reglementare din întreaga lume.