SEC închide „fraudele criptografice de 100 de milioane de dolari” în Miami

În altă zi, un alt caz de represiune criptografică SEC. Astăzi, autoritatea de reglementare din SUA a anunțat acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management în legătură cu o presupusă schemă de fraudă. 

SEC a susținut luni că BKCoin Management, cu sediul în Miami, a strâns 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori pentru a se conecta la criptomonede, dar a folosit-o pentru a împroșca articole de lux și a face „plăți asemănătoare Ponzi”. 

Unul dintre directorii BKCoin Management, Kevin Kang, a deturnat cel puțin 371,000 de dolari din banii investitorilor pentru a plăti vacanțe și un apartament și a falsificat documente, a susținut SEC. 

Directorul Biroului Regional al SEC din Miami, Eric I. Bustillo, a spus că „inculpații și-au însușit banii, au creat documente false și chiar s-au implicat într-un comportament asemănător lui Ponzi”.

„Așa cum susține plângerea, pârâții au ignorat structura fondurilor, au combinat activele investitorilor și au folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru a finanța investitorii”, a adăugat anunțul SEC. 

SEC a declarat astăzi că a înghețat deja activele și a obținut alte ajutor de urgență împotriva companiei. Comisia solicită acum amânări permanente împotriva BKCoin și Kang, restituire, dobândă de prejudecare și o sancțiune civilă de la ambii inculpați. De asemenea, solicită un barou de ofițer și director și o ordonanță de conduită împotriva lui Kang.

SEC a adoptat de ani de zile o atitudine dură împotriva industriei cripto. Din 2018, Comisia a vizat vânzările de jetoane și ICO-urile, o formă de strângere de fonduri de capital în cripto, ca vânzări de valori mobiliare neînregistrate. SEC, aflată acum sub președintele Gary Gensler, a intensificat represiunea, iar Gensler a făcut cunoscut că el crede că, în esență, fiecare monedă și token – în afară de Bitcoin – este o valoare neînregistrată.

Multe companii de profil înalt sunt acum vizate. În ianuarie, Comisia lovit Genesis și Gemeni cu taxe pentru oferirea de valori mobiliare neînregistrate. La începutul acestei luni, de asemenea amendat Bursa de criptomonede americană Kraken 30 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare.