SEC acuză 11 persoane de peste 300 de milioane de dolari „schemă piramidală” criptografică

Securities and Exchange Commission (SEC) a acuzat 11 persoane pentru presupusul lor rol în crearea unei „scheme criptopiramide frauduloase” platformei Forsage.

Acuzațiile au fost depuse la un tribunal districtual al Statelor Unite din Illinois pe 1 august, SEC pretinzând că fondatorii și promotorii platformei au folosit „piramida criptografică frauduloasă și schema Ponzi” pentru a strânge peste 300 de milioane de dolari de la „milioane de investitori de retail. la nivel mondial."

SEC plângerea afirmă că Forsage a fost modelat astfel încât investitorii să fie recompensați financiar prin recrutarea de noi investitori pe platformă într-o „structură tipică Ponzi”, care a cuprins mai multe țări, inclusiv Statele Unite și Rusia.

Potrivit SEC, o schemă Ponzi este o fraudă de investiții care plătește investitorii existenți cu fonduri colectate de la noi investitori. Aceste scheme deseori solicită noi investitori, promițând că vor investi fonduri în oportunități care generează randamente mari pentru un risc redus.

În tribunal document, SEC a declarat că:

„[Plataforma Forsage] nu a vândut și nu a pretins să vândă niciun produs consumabil real către clienți de retail de bună credință în perioada de timp relevantă și nu a avut nicio sursă aparentă de venit, în afară de fondurile primite de la investitori. Principala modalitate prin care investitorii pot câștiga bani din Forsage a fost să recruteze alții în schemă.”

Potrivit SEC, presupusa schemă Ponzi a lui Forsage funcționează, în primul rând, permițând noilor investitori să înființeze un portofel cripto-active și să achiziționeze „sloturi” din contractele inteligente ale Forsage.

Aceste sloturi le-ar da dreptul de a câștiga compensații de la alții pe care i-au recrutat în schemă, denumite „downlines”, și, de asemenea, de la comunitatea investitorilor Forsage sub formă de împărțire a profitului, denumite „spillovers”.

Carolyn Welshhans, șeful interimar al Crypto Assets and Cyber Unit a SEC a numit Forsage o „schemă piramidală frauduloasă lansată la scară masivă și comercializată în mod agresiv investitorilor”.

Ea a adăugat, de asemenea, că tehnologiile descentralizate nu pot acționa ca o cale de evacuare pentru comportamentul ilegal:

„Efraudatorii nu pot eluda legile federale privind valorile mobiliare concentrându-și schemele pe contracte inteligente și blockchain.”

Pe lângă cei patru fondatori, care includ Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov, plângerea SEC a inclus și șapte promotori, dintre care trei făceau parte dintr-un grup de promovare din SUA numit „Crypto Crusaders”. .

Toate cele 11 persoane au fost acuzate de încălcarea „Oferte neînregistrate și vânzări de valori mobiliare” în conformitate cu Secțiunea 5 A și C și „Fraude” în conformitate cu Secțiunea 17(a) (1 și 3) din Legea privind valorile mobiliare din SUA. Acuzații au fost, de asemenea, acuzați de „fraudă” în temeiul Secțiunii 10 BC din Legea privind schimburile din SUA.

Aceste eforturi au permis structurii Ponzi să surprindă amploarea masivă pe care a obținut-o de la investitorii de retail care au cumpărat modelul în ultimii doi ani, a spus Welshhans.

În septembrie 2020, Forsage a fost supus ordine de încetare și renunțare din Filipine SEC. În martie 2021, platforma a primit și ordine de încetare și renunțare de la Montana Comisarul pentru Valori Mobiliare și Asigurări.

Forsage's Canalul YouTube arată că platforma lor a fost promovată cu doar zece zile în urmă. Contul de Twitter al platformei apare și el activ.

Cointelegraph a contactat Forsage pentru a oferi un comentariu cu privire la această problemă, dar nu a primit un răspuns imediat.