SEC încasează 11 în presupusa dezamăgire a schemei criptopiramidei de 300 de milioane de dolari

SEC acuzat a acuzat 11 persoane pentru că au creat și promovat o criptopiramidă frauduloasă și o schemă Ponzi care a strâns peste 300 de milioane de dolari de la investitorii de retail.

Forsage s-a lansat în ianuarie 2020 și a susținut că le permite investitorilor să încheie tranzacții profitabile bazate pe contracte inteligente care funcționează pe blockchain-urile Ethereum, Tron și Binance, potrivit SEC. 

Dar, agenția a spus într-o declarație de luni că investitorii au obținut profit prin recrutarea altora în schemă. Forsage ar fi folosit, de asemenea, active de la noi investitori pentru a plăti investitorii anteriori - semnul distinctiv al unei scheme Ponzi.

Plângerea SEC îi acuză pe fondatorii Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov, despre care se știa că locuiau ultima dată în Rusia, Republica Georgia și Indonezia. De asemenea, acuză trei promotori din SUA însărcinați să susțină platforma pe site-ul său web și pe rețelele de socializare, precum și pe câțiva membri ai unui grup numit Crypto Crusaders - o unitate care operează în cinci state diferite care au promovat schema. 

„Așa cum susține plângerea, Forsage este o schemă piramidală frauduloasă lansată la scară masivă și comercializată în mod agresiv investitorilor”, a declarat Carolyn Welshhans, șeful interimar al unității cibernetice și active cripto a SEC, într-un comunicat. „Efraudatorii nu pot eluda legile federale privind valorile mobiliare concentrându-și schemele pe contracte inteligente și blockchain.”

SEC din Filipine a emis o acțiune de încetare și renunțare împotriva Forsage în septembrie 2020, la fel ca și Comisarul pentru Valori Mobiliare și Asigurări din Montana în martie 2021. Dar pârâții au negat afirmațiile din videoclipurile YouTube și ar fi continuat schema, potrivit SEC.

YouTube-ul lui Forsage canal, care este încă online, susține că utilizatorii săi au generat „700,000 în Ethereum” și „1,700,000 în TRON” și 57 milioane USD în stablecoin binance USD. Un videoclip care promite „o nouă lansare” a fost publicat în urmă cu 10 zile.

Plângerea SEC urmărește ameliorarea prin injoncție, deversare și sancțiuni civile.

Doi dintre inculpați, Samuel Ellis, rezident în Kentucky și Sarah Theissen, rezident în Wisconsin, au fost de acord să soluționeze acuzațiile. Ellis a fost de acord să plătească penalități civile și de descarcerare, potrivit SEC, în timp ce Theissen va fi obligat să plătească penalități civile și de deversare.

Autoritățile de reglementare au fost până acum ocupate să vizeze frauda legată de criptomonede în acest an. Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) a acuzat patru persoane în martie cu fraudă în jurul unei presupuse scheme cripto Ponzi care a strâns peste 44 de milioane de dolari bitcoin.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.