Este posibil ca autoritățile din Manhattan să investigheze presupusa deturnare de fonduri între FTX și Alameda Research. Corespondentul Fox News, Charles Gasparino, citează persoane din interiorul biroului procurorului american din Manhattan.
El a făcut publică dezvăluirea printr-un tweet astăzi, miercuri, 17 noiembrie 2022. Evident, procuratura speră să întocmească acuzații înainte de sfârșitul anului 2022. Utilizarea abuzivă a fondurilor clienților ar fi probabil subiectul acuzațiilor de caz. El a mai declarat că autoritățile din Bahamas caută să preia conducerea cazului.
tweet citit:
„Surse apropiate de procuratura americană din Manhattan spun că biroul caută să pregătească acuzații până la sfârșitul anului pentru scandalul FTX, în urma dezvăluirilor ulterioare despre presupusa utilizare abuzivă a fondurilor clienților de către Sam Bankman-Fried și în timp ce autoritățile din Bahamas încearcă să preia conducerea cazului. ”
Aceasta este pe lângă sondajul SEC cu privire la posibilitatea utilizării abuzive a fondurilor FTX SUA. De asemenea, autoritățile de la Casa Albă au spus recent că au analizat cu atenție situația FTX. Un secretar de presă la Casa Albă a spus că criptomonedele dăunează vieții americanilor obișnuiți. Casa Albă vede supravegherea criptografică ca o problemă importantă, au adăugat ei. Secretarul a adăugat că evenimentele recente din cripto evidențiază necesitatea reglementării cripto.
Pentru ce anume se taxează SBF?
Până acum, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, Comisia pentru tranzacționarea pe termen lung a mărfurilor și Departamentul de Justiție au deschis toate investigațiile, s-a raportat. Forța de poliție regală din Bahamas spune că a deschis și o anchetă.
Ca parte a procedurii de faliment din capitolul 11, noul CEO al companiei FTX, John Ray, și-a exprimat poziția față de situație. El a spus că situația este fără precedent și nu a văzut nimic ca el cu vreun eșec corporativ în lunga sa carieră. Într-un dosar în instanță, Ray a descris situația ca „un eșec complet al controalelor corporative”. El a adăugat că există o absență completă a informațiilor financiare demne de încredere.
Încă nu au fost făcute acuzații de fapte greșite și este posibil să nu fie depuse acuzații. FTX are admise că a făcut erori care au dus la declararea sa în faliment. Au existat rapoarte conform cărora Bankman-Fried și alți directori împrumutau depozite clienților companiei sale de tranzacționare soră, Alameda Research Inc., pentru a astupa găurile în bilanțul său.
Accentul principal pentru anchetatori este dacă FTX a comis fraudă în modul în care a tratat clienții săi, investitorii săi sau cu autoritățile, spune Christopher LaVigne, co-președintele practicii de criptomonede la firma de avocatură Withersworldwide.
Sursa: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/