Operatorii AirBit pledează vinovați de schema Crypto Ponzi de 100 de milioane de dolari

Procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a anunțat că un total de șase directori ai schemei de criptomonede Ponzi AirBit Club au pledat vinovați pentru rolurile lor într-o serie coordonată la nivel internațional de acuzații de fraudă și spălare de bani.

Pe o perioadă de cinci ani, operatorii AirBit Club ar fi strâns aproximativ 100 de milioane de dolari. Aceasta îi include pe co-fondatorii Pablo Renato Rodriguez și Gutemberg Dos Santos, avocatul lor Scott Hughes și promotorii AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez și Jackie Aguilar, care au pledat vinovați de acuzații, inclusiv conspirație pentru fraudă electronică, conspirație pentru fraudă bancară și conspirație pentru spălarea banilor. taxe

Un alt Ponzi

Într-o declaraţie, Procurorul american Damian Williams a spus că cei șase directori au profitat de hype-ul tot mai mare din jurul clasei de active pentru a înșela victimele nebănuitoare din întreaga lume, din milioane de dolari, cu promisiuni false că banii lor sunt investiți în tranzacționarea criptomonedelor și minerit.

„În loc să facă orice tranzacționare sau exploatare de criptomonede în numele investitorilor, inculpații au construit o schemă Ponzi și au luat banii victimelor pentru a-și acoperi propriile buzunare. Aceste pledoarii vinovate transmit un mesaj clar că venim după toți cei care încearcă să exploateze criptomoneda pentru a comite fraude.”

Conform constatărilor forțelor de ordine, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez și Millan le-au cerut victimelor să cumpere abonamente în numerar folosind brokerii terți de criptomonede. Veniturile ilicite din schema AirBit Club au fost apoi spălate prin mai multe conturi bancare naționale și străine, inclusiv un cont fiduciar de avocat gestionat de Hughes.

Folosind acest cont, avocatul a direcționat fonduri către cheltuielile personale ale co-fondatorilor și promotorilor, precum și către el însuși. Aceste fonduri au fost folosite și pentru evenimente promoționale și sponsorizări menite să promoveze și mai mult schema AirBit Club.

Cheltuieli pentru expoziții luxoase, case de lux

Toți inculpații, care au fost primii încărcat în august 2020, a călătorit în Statele Unite și America Latină, Asia și Europa de Est, găzduind expoziții „genuoase” și mici prezentări ale comunității menite să convingă victimele să cumpere abonamente la AirBit Club.

Procurorii au mai precizat că victimele au putut vedea „profiturile” acumulate pe portalul lor online. Cu toate acestea, nu a avut loc nicio extragere sau tranzacționare reală a Bitcoin în numele victimelor. În schimb, operatorii proiectului de înșelătorie „s-au îmbogățit” și au cheltuit banii pe mașini, bijuterii și case de lux și au finanțat expoziții mai extravagante pentru a aduna mai multe victime.