„Noua frontieră” a spălării criptografice implică punți încrucișate și DEX-uri — Eliptică

O nouă cercetare de la firma de analiză blockchain și de conformitate cripto Elliptic a dezvăluit măsura în care punțile încrucișate și schimburi descentralizate (DEX-uri) au eliminat barierele pentru infractorii cibernetici.

Într-un raport din 4 octombrie cu denumirea „Starea criminalității în lanțuri încrucișate”, cercetătorii eliptici Eray Arda Akartuna și Thibaud Madelin s-au scufundat profund în ceea ce au descris drept „noua frontieră a spălării criptografice”. Raportul a rezumat că fluxul liber de capital între activele cripto este acum mai nestingherit din cauza apariției noilor tehnologii, cum ar fi podurile și DEX-urile.

De la începutul anului 4, infractorii cibernetici au folosit punți încrucișate, DEX-uri și schimburi de monede pentru a obscurca venituri ilegale din cripto în valoare de cel puțin 2020 miliarde de dolari.

Aproximativ o treime din toate cripto-urile furate, sau aproximativ 1.2 miliarde de dolari, din incidentele chestionate au fost schimbate folosind schimburi descentralizate.

Aprofundând mai mult în detalii, raportul a remarcat că mai mult de jumătate din fondurile ilicite pe care le-a identificat au fost schimbate direct prin două DEX-uri, Curve și Uniswap, protocolul de agregare de 1 inch fiind aproape de o treime.

O sumă similară de aproximativ 1.2 miliarde de dolari a fost spălată folosind servicii de schimb de monede care permit utilizatorilor să schimbe active în și între diferite rețele fără a avea un cont.

„Mulți sunt promovați pe forumurile rusești de criminalitate cibernetică și se adresează aproape exclusiv unui public criminal”, a menționat.

Entitățile sancționate sunt apelând din ce în ce mai mult la astfel de tehnologii pentru a muta fonduri și a efectua atacuri cibernetice, potrivit Elliptic:

„Portolele conectate la grupuri sancționate în cele din urmă de Statele Unite – inclusiv cele folosite de Coreea de Nord pentru a comite atacuri cibernetice de mai multe milioane de dolari – au spălat peste 1.8 miliarde de dolari prin astfel de tehnici”.

Într-un raport din iunie privind riscurile activelor digitale, spălarea banilor la nivel mondial și finanțarea terorismului, Grupul de acțiune financiară identificat punțile cu lanțuri încrucișate și „săritul în lanț” ca risc ridicat.

Related: 2 miliarde USD în cripto furate de pe podurile cross-chain anul acesta: Chainalysis

Podul Ren a fost menționat ca o alegere de top pentru spălarea criptografică cu marea majoritate a activelor ilicite sau mai mult de $ 540 milioane, trecând prin ea.

„Ren a devenit deosebit de popular printre cei care doresc să spăleze veniturile din furt”, se spune.

O posibilă soluție pentru a atenua furtul criptografic a fost propus de cercetătorii de la Stanford luna trecuta. Acesta implică un standard de simbol de înscriere numit ERC-20R care oferă opțiunea de a inversa o tranzacție într-o perioadă de timp stabilită.