Aproape un sfert din noul Crypto ar putea fi un Pump and Dump

Un raport publicat astăzi de Chainalysis face o lectură sumbră pentru o industrie care încearcă să integreze noi utilizatori. 

Raportul Crypto Crime din 2023 sugerează că, în 2022, aproximativ 25% din toate noile jetoane criptografice au fost scheme de tip pump-and-dump.

Având în vedere criteriile stricte ale Chainalysis pentru includerea ca pompa și descărcarea, este probabil ca numărul să fie mult mai mare.

Firma de analiză cripto a analizat toate jetoanele lansate pe Ethereum și BNB și în 2022. Tokenurile au fost incluse numai dacă au realizat un minim de zece swap-uri și patru zile de tranzacționare consecutive într-o săptămână de la lansare. Pe baza acestor reguli, numărul total de jetoane a scăzut la 40,521.

După aceea, doar jetoanele care au înregistrat o scădere a prețului cu 90% – sau mai mult – în prima săptămână de tranzacționare s-au calificat. Pe baza acelor parametri, 9,902, sau 24%, dintre cele 40,521 de jetoane care merită analizate au indicat activitatea de pompare și descărcare.

Un fraudator ar putea fi în spatele a 264 de scheme

Un pump and dump în cripto este atunci când un grup de oameni lucrează împreună pentru a umfla artificial prețul unui activ digital. Ele creează hype și entuziasm înainte de a vinde activul cu profit, lăsând pe alții cu pierderi. Este considerată o formă de fraudă a valorilor mobiliare și manipulare a pieței și este ilegală în majoritatea țărilor.

Din păcate, schemele pump-and-dump au devenit comune în cripto. Este ușor pentru actorii răi să lanseze un nou token, să controleze oferta și volumul de tranzacții și să stabilească un preț ridicat. Echipele anonime fac posibil ca recidivații să efectueze mai multe scheme fără repercusiuni.

Chainalysis a identificat un fraudator care era potențial în spatele a până la 264 de scheme de pompare și descărcare în 2022.

Semnele revelatoare ale unui pump and dump includ o creștere bruscă a hype-ului și a prețului, o creștere bruscă a volumului de tranzacționare și o lipsă de elemente fundamentale care ar face ca acel token să merite cumpărat.

Puteți citi raportul complet aici.