CEO-ul Mining Capital Coin a acuzat fraudă de investiții de peste 62 de milioane de dolari

Departamentul de Justiție l-a acuzat pe CEO-ul Mining Capital Coin pentru o schemă globală de fraudă a investițiilor de 62 de milioane de dolari. DoJ a spus că Luiz Capuci Jr. este acuzat de diverse infracțiuni, de la fraudă la spălare de bani.

CEO-ul Mining Capital Coin a fost inculpat

DoJ a spus că Capuci a fost inculpat pentru o conspirație pentru comiterea diferitelor infracțiuni, inclusiv fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și spălare internațională de bani. Aceste infracțiuni au fost comise atunci când Capuci a condus diverse scheme frauduloase sub Mining Capital Coin.

Dacă Capuci va fi găsit vinovat pentru aceste infracțiuni, riscă până la 45 de ani de închisoare. Rechizitoriul DoJ a spus că Capuci, alături de alte persoane implicate în schemă, a indus în eroare investitorii, promițându-le profituri mari, investind în inițiativele Mining Capital Coin și cumpărând un token nativ pentru proiectul numit Capital Coin. Moneda a fost susținută de „cea mai mare operațiune de exploatare a criptomonedei din lume”.

În timp ce Capuci le-a promis investitorilor săi randamente mari, el nu a reușit să ducă la îndeplinire pentru că banii nu au mers către inițiativele promise. Potrivit DoJ, „Capuci a operat o schemă de investiții frauduloasă și nu a folosit fondurile investitorilor pentru a produce noi criptomonede, așa cum a promis, ci a deturnat fondurile către portofelele criptomonede aflate sub controlul său”.

Capuci a investit mult și în marketing și publicitate. CEO-ul Mining Capital Coin a angajat promotori de top și afiliați pentru a atrage mai mulți investitori în proiect. Capuci le-a promis chiar investitorilor ceasuri Apple, iPad și vehicule de lux investitorilor pentru a-i ademeni la schemă.

„Capuci a ascuns în continuare locația și controlul veniturilor din fraudă obținute de la investitori prin spălarea fondurilor la nivel internațional prin diferite schimburi de criptomonede cu sediul în străinătate”, a adăugat DoJ.

SEC depune acuzații împotriva Mining Capital Coin

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a depus acuzații de fraudă împotriva directorilor Mining Capital Coin, inclusiv Capuci, Emerson Pires și alte două firme legate de Capuci, inclusiv Bitchain Exchanges și CPTLCoin Corp.

SEC a spus că acești directori i-au mințit pe investitori cu privire la primirea veniturilor lor în Bitcoin, dar, în schimb, au primit veniturile sub forma monedei de capital a MCC. Moneda a fost răscumpărabilă doar pe Bitchain, despre care SEC a spus că este o „platformă de tranzacționare a activelor cripto false creată și gestionată de Capuci”.

Kristina Littman, șeful Crypto Assets and Cyber ​​Unit a diviziei de aplicare a SEC, a declarat că „Capuci și Pires au profitat de fiecare ocazie pentru a extrage mai mulți bani de la investitori nebănuitori din promisiuni false de rentabilitate nemaipomenită și au folosit fondurile investitorilor strânse din această schemă frauduloasă pentru a finanța un stil de viață generos.”

Capitalul dvs. este în pericol.

Citeşte mai mult: