Gigantul de schimb de criptomonede Kraken ar fi fost investigat federal de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei, sub suspiciunea că bursa a oferit servicii clienților din Iran, încălcând sancțiunile SUA.
Kraken ar fi servit utilizatorii din Iran
Potrivit New York Times marți (26 iulie 2022), persoane familiare cu problema care au dorit să rămână anonime au dezvăluit că Kraken a fost investigat federal din 2019. Sursele anonime au spus că compania a permis utilizatorilor din Iran și din alte jurisdicții de sancțiuni să tranzacționeze active digitale.
Insiderii au adăugat că Departamentul de Trezorerie ar putea impune o amendă lui Kraken. Între timp, directorul juridic al Kraken, Marco Santori, a declarat că firma „nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare.
Santori a mai spus:
Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale.
Între timp, raportul a menționat că Kraken va fi cel mai mare schimb de criptomonede din SUA care se va confrunta cu acțiuni de executare din partea OFAC pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Iranului, care au fost impuse pentru prima dată de Statele Unite în 1979.
În timp ce Kraken deservește utilizatorii din Iran, gigantul pieței NFT OpenSea a blocat clienții iranieni să acceseze platforma sa, provocând angoasă utilizatorilor din regiune. Compania a spus:
OpenSea blochează utilizatorii și teritoriile din lista de sancțiuni din SUA să nu folosească serviciile noastre – inclusiv cumpărarea, vânzarea sau transferul de NFT pe OpenSea – iar Termenii și condițiile noastre interzic în mod explicit utilizatorilor sancționați sau utilizatorilor din teritoriile sancționate să folosească serviciile noastre.
Totuși, aceasta nu este prima dată când Kraken intră sub radarul autorităților de reglementare. În septembrie 2021, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a criticat schimbul american de criptomonede cu amenzi în valoare de 1.25 milioane de dolari.
Între timp, în martie 2022, Kraken a fost printre puținele burse majore care au refuzat să interzică conturile rusești, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia.
Potrivit CEO-ului Jesse Powell, o astfel de acțiune a fost extremă și nefavorabilă rușilor împotriva invaziei, adăugând că „închiderea accesului financiar al cuiva este ceva pe care îl luăm foarte în serios”.
Autoritățile de reglementare din SUA sporesc controlul asupra principalelor schimburi de criptomonede
Autoritățile Statelor Unite continuă să își intensifice controlul asupra schimburilor de criptomonede. Tether, emitentul din spatele celei mai mari monede stabile din lume după capitalizarea bursieră, USDT, a fost amendat de CFTC cu o amendă civilă monetară de 41 de milioane de dolari, pentru afirmații false că USDT este susținut în totalitate de dolarul american.
O altă companie cripto importantă care a fost supusă mai multor anchete în SUA este Binance. În 2021, Departamentul de Justiție și Serviciul Fiscal Intern (IRS) investigau firma. CFTC a analizat, de asemenea, activitățile Binance pentru a determina dacă schimbul a permis rezidenților americani să facă tranzacții ilegale.
În iunie 2022, au existat rapoarte conform cărora Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a investigat vânzarea de jetoane BNB a Binance în 2017 pentru a verifica dacă altcoin-ul a fost vândut ca titlu neînregistrat. Autoritatea de reglementare examinează, de asemenea, bursa pentru posibile tranzacții privilegiate.
Potrivit unui raport recent al cripto.știri, SEC investighează Coinbase pentru că ar permite utilizatorilor să tranzacționeze ilegal jetoane digitale care nu sunt încă înregistrate ca valori mobiliare. Autoritatea de supraveghere a reglementărilor și Departamentul de Justiție au acuzat mai devreme un fost angajat Coinbase de tranzacții privilegiate.
Sursa: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/