IRS urmărește evaziunea fiscală criptografică la MY Safra Bank

Un tribunal din New York a decis joi că Serviciul Fiscal al SUA (IRS) a primit permisiunea de a transmite MY Safra Bank o citație „John Doe”. La primirea citației, banca va fi obligată să furnizeze informații cu privire la orice clienți care ar fi neglijat să declare și să plătească taxe pentru tranzacțiile cu criptomonede efectuate prin dealer-ul principal SFOX.

IRS a citat „probleme serioase de conformitate cu impozitele” legate de tranzacțiile cu criptomonede efectuate prin intermediul platformei SFOX în petiția sa în sprijinul citației.

Într-o declarație, procurorul american Damian Williams a spus că contribuabilii care folosesc criptomonede „ar trebui să înțeleagă că veniturile și câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede sunt impozabile” și că informațiile solicitate de citație „vor ajuta la asigurarea faptului că proprietarii de criptomonede respectă legile fiscale. ”

SFOX conectează schimburile de criptomonede, brokerii de monede virtuale de la bursă (OTC) și furnizorii de lichidități. Din 2015, a înregistrat peste 175,000 de clienți care au tranzacționat peste 12 miliarde USD în total.

Pentru a oferi clienților săi conturi de depozit în numerar care sunt asigurate de Federal Deposit Insurance Corporation și care permit cumpărarea și vânzarea de active digitale, MY Safra Bank a făcut echipă cu SFOX în 2019.

Potrivit comisarului IRS Charles Rettig, „capacitatea guvernului de a obține informații de la terți despre persoanele care nu își dezvăluie veniturile din activele digitale rămâne o armă esențială în detectarea fraudătorilor fiscali”. Decizia instanței de a emite citația, în cuvintele lui Rettig, „întărește eforturile noastre permanente și majore pentru a ne asigura că fiecare își plătește partea echitabilă”.

„Contribuabilii care realizează venituri din tranzacții care implică active digitale trebuie să își respecte obligațiile de depunere și raportare”, a continuat el.

IRS-ul urmărește evaziunea fiscală cripto

IRS a primit deja permisiunea unui tribunal din SUA pentru a colecta informații despre clienții care s-au implicat în tranzacții cu bitcoin.

Biroul fiscal al SUA a primit permisiunea de a transmite SFOX o citație în august a acestui an, căutând informații cu privire la orice „contribuabil american care a finalizat cel puțin echivalentul a 20,000 USD în tranzacții cu criptomonede între 2016 și 2021 cu sau prin SFOX”.

O persoană care „se presupune că participa la o înșelătorie Ponzi” și a primit aproape 1 milion de dolari în depozite prin SFOX, dar nu a dezvăluit-o către IRS în 2016, 2017 sau 2018, a fost una dintre persoanele numite într-o petiție. Alte persoane sunt acuzate că au depus Bitcoin și alte criptomonede în valoare de mii de dolari în conturile SFOX, le-au schimbat cu dolari și apoi au transferat numerar în conturi bancare individuale fără a dezvălui niciun profit sau pierdere din schimburi.

În 2017, judecătorii au autorizat IRS să servească Coinbase, un schimb de criptomonede, cu o citație „John Doe”. Drept urmare, compania a dezvăluit date despre aproape 14,000 dintre utilizatorii săi. Instanțele au acceptat încă o dată somațiile „John Doe” trimise bursei de criptomonede Kraken și Circle, creatorul stablecoin USDC, în aprilie anul trecut.

Legate de

Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme

• Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
• Livrare plafonată de 2 miliarde, ardere prin simboluri
• Prevânzare a strâns 19 milioane de dolari în mai puțin de două luni
• ICO viitoare pe OKX Exchange