Principalul schimb de criptomonede din India, WazirX, a declarat că și-a reluat operațiunile bancare, declarând că Direcția de aplicare a legii (ED) a dezghețat conturile bancare ale companiei.
WazirX își reia operațiunile
Potrivit unui actualizare Luni (12 septembrie 2022), WazirX a spus că schimbul de cripto a cooperat cu autoritățile, compania furnizând documentele și informațiile necesare pentru a ajuta investigațiile.
Un comunicat al companiei spune:
„Datorită cooperării active extinse de WazirX și a controalelor active de combatere a spălării banilor (AML) care au dus la blocarea conturilor suspecte, ED a dezghețat conturile bancare ale WazirX. WazirX este acum în măsură să își continue operațiunile bancare ca de obicei.”
În august, ED a percheziționat sediul Zanmai Lab, compania-mamă a WazirX, și, de asemenea, directorul acesteia, Sameer Mhatre, sub acuzația că firma a asistat 16 aplicații fintech care erau deja acuzate de spălare de bani. Potrivit agenției, schimbul de cripto a ajutat aceste companii să-și spele veniturile din infracțiuni folosind criptomonede.
De asemenea, ED a susținut că compania-mamă a lui WazirX a colaborat cu Binance, Crowdfire și Zettai pentru a ascunde dreptul de proprietate asupra schimbului cripto.
Mai mult, agenția a afirmat că compania indiană a încălcat normele cunoașteți-vă clientul (KYC) și nu a efectuat diligența necesară și nici nu a raportat tranzacții suspecte. În consecință, câinele de pază indian a înghețat activele WazirX în valoare de 8.1 milioane de dolari.
WazirX a emis o declarație în numele Zanmai Labs, afirmând că cooperează cu ED și că a răspuns transparent la toate întrebările. The blog a mai spus
„Zanmai Labs are o politică fără toleranță față de orice activități ilegale care utilizează WazirX. Utilizatorii sunt de acord în Acordul de utilizare să utilizeze WazirX în conformitate cu legea aplicabilă. Utilizatorii sunt înscriși pe WazirX numai după ce finalizează procesul KYC, inclusiv trimiterea dovezilor adresei și identității. Termenii și procesele noastre KYC/AML sunt disponibile pe platformă în mod public. Pentru fiecare tranzacție, putem produce detaliile KYC ale utilizatorului relevant.”
Mai multe schimburi criptografice aflate sub investigație ED
În cea mai recentă actualizare, WazirX a clarificat că schimbul cripto nu are nicio asociere cu firmele de aplicații de împrumut și fintech acuzate în cadrul investigației ED. Platforma a mai precizat că o investigație internă amănunțită a dezvăluit că a blocat deja unii dintre utilizatorii suspecți sub radarul ED, în perioada 2020-2021.
După cum a raportat anterior crypto.news, pe fondul anchetei ED asupra WazirX, B
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, cunoscut și sub numele de „CZ” clarificat că Binance nu deținea WazirX, declarând că acordul de achiziție între ambele părți inițiat în 2019 nu a fost finalizat.
La scurt timp după ce a înghețat activele WazirX, ED a efectuat și ele acțiune similară împotriva schimbului de criptomonede Flipvolt, entitatea indiană a platformei din Singapore Vauld, înghețând active în valoare de peste 46 de milioane de dolari. Agenția a susținut că Flipvolt „A avut norme KYC foarte laxe, nici un mecanism EDD, nicio verificare a sursei fondurilor deponentului și nici un mecanism de colectare a STR-urilor.”
Vauld, în iulie, suspendată depozite și retrageri ca urmare a scăderii pieței cripto. Firma de creditare cripto a fost mai târziu acordate o protecție de trei luni a creditorilor în Singapore, pentru a permite companiei să se concentreze asupra planului său de restructurare.
Sursa: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/