Autoritățile indiene deblochează conturile bancare ale lui Wazirx, spune bursa criptografică

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a dezghețat conturile bancare ale bursei de criptomonede Wazirx, a spus compania. Conturile au fost înghețate ca parte a investigației agenției federale asupra a 16 companii fintech și a aplicațiilor de împrumut instant.

Wazirx spune că conturile sale bancare sunt acum dezghețate

Bursa indiană de criptomonede Wazirx a declarat luni că Direcția de aplicare (ED), agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului Indiei, și-a dezghețat conturile bancare.

Compania a explicat că ED a investigat 16 companii fintech și aplicații de împrumut instant. Deși a subliniat că Wazirx nu are „nicio asociere cu niciuna dintre presupusele entități acuzate fintech și aplicații de împrumut instantaneu care par să facă obiectul investigației ED”, bursa cripto a recunoscut că unele dintre aceste companii „s-au întâmplat să folosească platforma Wazirx”.

Bursa de criptomonede indiană a subliniat că „a cooperat cu anchetatorii, oferindu-le toate detaliile, informațiile și documentele necesare ale presupuselor companii acuzate” care au folosit platforma sa.

„Datorită cooperării active extinse de Wazirx și controalelor active împotriva spălării banilor (AML) care au dus la blocarea conturilor suspecte, ED a dezghețat conturile bancare ale Wazirx”, a detaliat bursa cripto, elaborând:

Wazirx este acum în măsură să își continue operațiunile bancare ca de obicei.

ED a anunțat că înghețase activele bancare ale Wazirx la începutul lunii august. Agenția a explicat că acțiunea face parte din investigația de spălare a banilor asupra companiilor financiare nebancare (NBFC) și a partenerilor lor fintech pentru „practici de creditare prădători”, încălcând liniile directoare ale Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx a mai clarificat luni că o investigație internă aprofundată a dezvăluit:

Majoritatea utilizatorilor ale căror informații au fost căutate de ED au fost deja identificați ca suspecti de Wazirx intern și au fost blocați în 2020-2021.

În urma lui Wazirx, ED înghețat cripto și active bancare în valoare de 46 de milioane de dolari ale Vauld, o platformă cripto susținută de Peter Thiel. În august, agenția cautat schimb criptografic Coinswitch Kuber. Cu toate acestea, CEO-ul bursei a spus că nu are legătură cu investigațiile de spălare a banilor.

Ce părere aveți despre dezghețarea de către ED a conturilor bancare ale bursei cripto Wazirx? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.