Ministerul de Finanțe din India: Tranzacționarea criptografică este acum supusă legilor AML

• Ministerul de Finanțe din India a declarat că tranzacționarea criptografică este acum supusă legilor privind spălarea banilor.
• Regulamentul AML vine după mai multe scandaluri legate de cripto.
• Anterior, India a impus un impozit pe câștigurile de capital de 30% asupra tranzacțiilor cripto.

Guvernul Indiei a făcut încă un pas către reglementarea activelor digitale prin impunerea unor reguli de spălare a banilor în industria cripto. Într-o notificare de marți, a declarat Ministerul de Finanțe din India cripto-tranzacționare, păstrarea în siguranță și serviciile financiare similare sunt acum supuse reglementărilor împotriva spălării banilor.

Bloomberg l-a citat pe Jaideep Reddy, consilier la firma de avocatură Trilegal, spunând:

Mișcarea Indiei se aliniază cu tendința globală de a cere platformelor de active digitale să urmeze standarde împotriva spălării banilor similare cu cele urmate de alte entități reglementate, cum ar fi băncile sau brokerii de acțiuni.

Noul regulament împotriva spălării banilor vine după mai multe raportări de scandaluri legate de criptomonede din țară. De exemplu, în noiembrie anul trecut, hackerii care au distrus serverul de internet All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) a cerut peste 24 de milioane de dolari valoare de criptomonede în răscumpărare.

În aceeași lună, Direcția Indiană de Aplicare (ED) a confiscat Bitcoin în valoare de peste 2.5 milioane de dolari conectat la jocurile de noroc frauduloase numite E-nuggets. Autoritatea indiană a jefuit portofelul utilizatorului Binance conectat la aplicația de jocuri mobile, înghețând 150.22 Bitcoin.

Și în septembrie, autoritatea de reglementare a înghețat soldurile conturilor diferitelor entități controlate de chinezi în legătură cu o investigație în tokenul bazat pe aplicație HPZ. Suma reținută a fost de Rs. 9.82 crore, echivalentul a 1,218,529.39 USD.

Anterior, guvernul indian a impus un impozit pe câștigurile de capital de 30% pe tranzacțiile cripto și un impozit de 1% dedus la sursă (TDS) pentru indienii care cumpără sau vindeau cripto. Potrivit unui raport recent, indienii și-au pierdut interesul pentru tranzacționarea pe bursele locale de cripto, în urma regimului fiscal.

Mesaje: 5