Frații indieni vor fi acuzați de fraudă cripto în SUA

Potrivit rapoartelor, doi frați indieni, Ishan Wahi și Nikhil Wahi au fost arestați din cauza acuzațiilor de fraudă cripto. Rapoartele au dezvăluit că cei doi frați, alături de complicele lor, Sameer Ramani, un indian-american, vor fi judecați pentru aceste acuzații.

După cum sa raportat, Ishan Wahi (32 de ani) a fost manager de produs la Coinbase înainte de arestarea sa alături de Nikhil Wahi (26 de ani) la reședința lor din Seattle. Cu toate acestea, procurorii au dezvăluit că Ramani a fugit din țară și se află în prezent în India. Frații vor apărea în fața Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Vest din Washington pentru procese. Dacă vor fi găsiți vinovați, ambii vor ispăși o pedeapsă de 20 de ani. 

Se presupune că cei trei au obținut câștiguri ilegale pentru participarea la sistemul inițial de tranzacționare a informațiilor privilegiate de criptomonede. Acuzațiile aduse suspecților au relevat implicarea acestora în comerțul ilicit cu peste 25 de jetoane virtuale. După cum sa dezvăluit, frații, alături de complicii lor, au câștigat aproximativ 1 milion de dolari pentru tranzacția ilegală. Ramani și Ishan au fost colegi anteriori la Universitatea din Texas și au menținut o relație strânsă. 

Asistentul directorului responsabil al biroului de teren din New York de la FBI, Michael Driscoll, a oferit mai multe informații despre acuzații. El a dezvăluit că acuzația include conspirație și infracțiune prin televiziune. În plus, Driscoll a explicat modul în care suspecții au manipulat documentele confidențiale ale Coinbase despre criptomonede pentru a duce la îndeplinire actul. Cu documentul, ei au aflat despre jetoanele care urmează să fie listate pe Coinbase, ajutându-i în comiterea crimei. 

De asemenea, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a depus acuzații de tranzacționare a informațiilor privilegiate împotriva suspecților. Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, a vorbit despre situație. El a dezvăluit desigilarea rechizitoriului despre frați și asociații acestora. 

El a divulgat că acuzațiile împotriva suspecților indică faptul că guvernul reglementează înalt Web3. Williams și-a amintit cum a anunțat prima dată problema inițială de tranzacționare internă despre NFT. El a adăugat că confirmă cazul inițial de tranzacționare a informațiilor privilegiate despre cripto.

În plus, Williams a subliniat că cazul îi va obliga pe fraudatori să renunțe la act. El a subliniat că frauda este o fraudă, indiferent cum sau unde se manifestă. În cele din urmă, Williams a dezvăluit că autoritățile din Districtul de Sud din New York vor întinde spațiu împotriva fraudătorilor. 

Legate de

Battle Infinity – Noua prevânzare Crypto

• Prevânzare Până în octombrie 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Primul joc Fantasy Sports Metaverse
• Jucați pentru a câștiga utilitar – Jeton IBAT
• Alimentat de Unreal Engine
• Verificat CoinSniper, auditat cu dovezi solide
• Roadmap și White Paper la battleinfinity.io