Autoritățile indiene arestează un alt suspect acuzat într-un caz de fraudă criptografică de 160 de milioane de dolari 

Pe 28 martie, Direcția de Aplicare (DE) a arestat o persoană, Abdul Gafoor, unul dintre acuzații în cazul fraudei Morris Coin care a izbucnit pe scena criptografică din India în ianuarie 2022 și rămâne încă una dintre cele mai mari astfel de fraude din țară.

ED este aripa de informații economice a Ministerului Finanțelor și urmărește crimele economice de mare valoare. A preluat cazul în 2021, după ce mai multe cazuri anterioare au fost înregistrate împotriva Morris Coin și a regelui său Nishad K.  

Gafoor este directorul unei companii fictive numită Stox Global Brokers Private Limited, și obișnuia să deturneze banii investitorilor către alte entități ființe. Arestat în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA), Gafoor a fost arestat preventiv, iar ED este probabil să solicite instanței arestarea lui Gafoor pentru interogatoriu, a spus Rapoarte în mass-media indiană.   

Contextul Cazului

Cazul de fraudă Morris Coin inițial a ieșit la lumină în septembrie 2020, când una dintre victime s-a plâns la poliția locală din provincia indiană Kerala. Plângerea se referea la „Planul de investiții Morris Coin 300 de zile”, iar pionul fraudei, Nishad K, a fost arestat și ulterior i s-a acordat cauțiune.

La acel moment, poliția nu și-a putut da seama de amploarea totală a fraudei. După eliberarea pe cauțiune, Nishad a rămas fără urmă și ar fi părăsit țara. ED, în încercarea de a-l urmări, și-a atașat proprietățile din India.  

În noiembrie 2021, poliția a arestat șapte persoane după ce și-a încheiat ancheta și și-a dat seama că Nishad, în vârstă de 31 de ani, a păcălit cel puțin 900 de investitori în valoare de 160 de milioane de dolari.

Ei lucrau ca agenți de colectare și canale pentru Nishad, iar detaliile contului lor bancar arătau că vor transfera 90-100 de milioane de Rs (aproximativ 1.3 miliarde de dolari) în diferite conturi asociate cu Nishad. Poliția a aflat că banii strânși pretins ca investiții în ICO-ul Morris Coin, o monedă digitală inexistentă, au fost deturnați către companii fictive și investiți în imobiliare, printre alte active imobiliare.  

Investigațiile ED au arătat până acum că investitorilor li s-a cerut să investească 15,000 Rs (aproximativ 190 USD) pentru 10 monede Morris, care vor avea o perioadă de blocare de 300 de zile. În acest timp, investitorii vor primi profituri de 3% pe lună.

Odată ce moneda va fi listată pe burse, prețul ei va crește la fel ca cel al bitcoinului, le-au promis agenții Morris Coin investitorilor. Acest lucru a continuat mai ales în perioada de izolare din 2020, până când Nishad a fost arestat în septembrie același an.

Mai multe cazuri de fraudă criptografică

În ultimele 15 zile, acesta este al treilea caz de fraudă cripto care este raportat în mass-media indiană. Pe 27 martie, Criptocartofi a remarcat că poliția din provincia indiană Gujarat arestat patru persoane, inclusiv un cuplu, pentru că au înșelat un om de afaceri cerându-i să investească în bitcoin.

Într-un alt caz, un fost oficial de top al poliției și un expert tehnic au fost arestat în provincia Maharashtra pentru furtul de monede cripto în timpul anchetei unui caz în care asistau la ancheta poliției.