India confiscă active în valoare de 5 milioane de dolari în cadrul schemei Crypto Ponzi Morris Coin de 162 de milioane de dolari

Direcția de aplicare a legii din India a luat măsuri stricte împotriva infracțiunilor care implică criptomonede; este un departament aflat în subordinea Ministerului Indian de Finanțe. Poliția dintr-unul dintre state a depus un FIR care a instigat o serie de anchete. Departamentul a preluat active în valoare de 5 milioane de dolari în frauda cripto.

Actul a privat investitorii de 162 de milioane de dolari. Bitcoin.com raportează că înșelătoria a inclus o criptomonedă nereală Morris Coin. Compania a implicat investitori păcăliți să investească fonduri pentru Morris Coin. Oficialii poliției locale spun că compania a folosit site-uri web avansate pentru a efectua malpraxisul.

3. Direcția indiană de aplicare (@dir_ed) a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 5 milioane USD în legătură cu un presupus #cryptocurrency înșelătorie care implică #MorrisCoin care a păcălit #investors din 162 de milioane de dolari. https://t.co/VbsT5p8hn5

- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Ianuarie 13, 2022

Înșelătoria a implicat mai multe valute

Escrocheria a avut peste 900 de investitori la marginea sa; compania a introdus o ofertă inițială de monede (ICO) pentru fondurile investitorilor. Compania a folosit fondurile pentru a cumpăra proprietăți opulente, accesorii și alte active cripto. ED raportează că mintea înșelătoriei este Nishad K și asociații săi.

Bitcoin.com a citat declarația lui ED cu privire la confiscare. S-a scris: „Au fost găsite criptomonede precum ETH, BTC, BNB, YFI, ADA și USDT, evaluate la 25,82,794 INR și menținute la bursele de criptomonede indiene și internaționale. Au fost cumpărați din veniturile infracțiunii. În timpul investigației, toate criptomonedele de mai sus au fost convertite în rupii indiane și transferate în contul bancar de către proprietarul monedelor, care a fost atașat.”

Piața criptografică este supusă unor riscuri uriașe de securitate

Piața cripto a înregistrat un câștig enorm în ultimii ani. Investitorii sunt interesați să pună mulți bani pe piață pentru a obține profituri uriașe. Dorința de a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă se hrănește cu escrocii, iar aceștia se bucură de investitorii și comercianții amatori de pe piață.

Piața criptografică este încărcată de riscuri și trebuie să luați măsuri de siguranță adecvate și să efectuați investigații precise înainte de a cumpăra active virtuale. Mai multe companii frauduloase încearcă să păcălească indivizii să investească în monede extraterestre și să introducă scheme de tranzacții profitabile.

Investigația ED a dus, de asemenea, la mulți utilizatori care doresc să-și pună banii pe piață fără verificări adecvate ale antecedentelor și să obțină informații detaliate de securitate. Investitorii nou pe piața cripto ar trebui să consulte experți înainte de a investi. Măsurile stricte sunt vitale pentru a evita căderea pradă atacurilor cibernetice.

Despre autor