Într-o mișcare care nu este în totalitate surprinzătoare, guvernul indian a implementat standarde împotriva spălării banilor (AML) privind cripto. Ministerul Finanțelor a publicat o notificare în Gazeta Indiei pe 7 martie, supunând o serie de tranzacții cripto la Legea privind prevenirea spălării banilor (PLMA) din 2002. Aceasta include schimbul, transferurile, păstrarea și administrarea activelor virtuale, precum și servicii financiare legate de oferta și vânzarea de active virtuale a unui emitent.
PLMA obligă instituțiile financiare să mențină o evidență a tuturor tranzacțiilor din ultimii zece ani, să furnizeze aceste înregistrări oficialilor dacă li se solicită și să verifice identitatea tuturor clienților. Deși notificarea nu oferă multe detalii, va complica viața companiilor cripto din India, deoarece autoritățile de reglementare din întreaga lume înăsprește standardele AML pentru cripto.
Această notificare vine după ce guvernul indian a modificat regulile fiscale în martie 2022, supunând deținerile și transferurile de active digitale la un impozit de 30%. Acest lucru i-a condus pe comercianții cripto la bursele offshore și a forțat proiectele cripto în devenire să se mute în afara Indiei. Volumul de tranzacționare pe principalele burse de criptomonede din India a scăzut cu 70% în 10 zile de la noua politică fiscală și cu aproape 90% în următoarele trei luni.
În februarie 2023, autoritățile indiene și-au demonstrat din nou atitudinea dură față de criptomonede cu o interdicție preventivă a cripto-reclamelor și sponsorizărilor în liga locală de cricket pentru femei. Aceasta a urmat unei interdicții anterioare pentru Premier League de cricket masculin, introdusă în 2022.
În ciuda atitudinii dure, ministrul de Finanțe al Indiei, Nirmala Sitharaman, a îndemnat eforturile internaționale de reglementare a cripto-ului în 2023. În timp ce sărbătorește prima președinție a Indiei a G20, ea a cerut un efort coordonat „pentru construirea și înțelegerea implicațiilor macrofinanciare”, care ar putea să fie folosit pentru a reforma reglementările cripto la nivel global.
În general, implementarea de către India a standardelor AML pentru cripto va face ca companiile cripto să opereze în țară mai dificilă. Cu toate acestea, mișcarea face parte dintr-o tendință globală mai largă de reglementare care înăsprește standardele AML pentru cripto, într-un efort de a reduce activitățile ilicite și de a promova o mai mare transparență în industrie.
Sursa: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto