Riscul ca tranzacțiile ilicite să treacă prin companiile de criptomonede cu sediul în Estonia este mare, potrivit autorității de reglementare a criptomonedelor din țară.
În timp ce companiile cripto licențiate în Estonia au acumulat aproximativ 4.5 milioane de clienți, aproximativ 20 de miliarde EUR în tranzacții au trecut prin ele între august 2020 și august 2021. Cu toate acestea, detaliile despre multe dintre aceste tranzacții au ridicat unele îngrijorări pentru Unitatea de Informații Financiare (FIU) a țării. ).
Deși a remarcat un număr disproporționat de mare de tranzacții cu țări cu risc mai mare, FIU a raportat, de asemenea, că a primit solicitări și întrebări din partea autorităților din străinătate, dintre care 100 sunt legate de infracțiuni financiare grave, cum ar fi escrocherii și spălarea banilor, o creștere cu 20% față de anul anterior. . Potrivit FIU, activele originare din locuri precum America de Nord și de Sud, Rusia, Japonia, Elveția au trecut prin Estonia pe drum spre alte țări precum Luxemburg, Siria, Pakistan, Grecia, Muntenegru, Serbia și Belize.
Un alt detaliu suspect este că majoritatea acestor tranzacții au trecut prin doar 15 dintre cele 381 de companii listate care dețin în prezent licențe cripto, dintre care multe nu au o prezență reală în țară. Deși Estonia a devenit una dintre primele țări care a oferit astfel de licențe în 2017, atrăgând segmente de companii cripto pentru națiunea baltică, aproximativ 2,000 dintre aceste licențe au fost revocate de atunci. FIU a mai dezvăluit că aproape două treimi dintre aceste companii s-au înregistrat inițial la doar patru adrese din capitala județului Tallinn.
Reconsiderarea cripto
În ciuda extragerii inițiale, mai multe evenimente au determinat Estonia să-și reevalueze abordarea față de companiile de criptomonede. În urma aportului inițial de firme, o acuzație conform căreia miliarde de dolari de fonduri ilicite au trecut prin unitatea locală a celei mai mari bănci din Danemarca în 2018 a arătat starea de spirit.
La sfârșitul anului trecut, Estonia a anunțat planuri de revizuire a reglementărilor din sector în așteptarea revizuirii politicilor sale de spălare a banilor așteptate în acest trimestru, în conformitate cu acțiunile similare ale Consiliului Europei. Inițial, directorul FIU, Matis Maeker, a adoptat o atitudine dură, spunând că toate licențele vor fi anulate, ceea ce va cere apoi companiilor să depună din nou cererea în general. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al său a clarificat ulterior că aceasta nu a fost punctul de vedere oficial al UE și că guvernul estonian nu va urma această acțiune.
În schimb, guvernul a lansat o declarație la începutul acestei săptămâni, într-un efort de a potoli îngrijorările cu privire la legislația introdusă la 23 decembrie care ar „reglementa mai eficient furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) pentru a atenua riscul de infracțiuni financiare”. Acesta a clarificat faptul că regulamentul se va aplica numai VASP-urilor și nu ar împiedica persoanele fizice să dețină sau să tranzacționeze active virtuale prin propriile portofele private.
Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/