Feds anunță acuzarea a două persoane aflate în presupusa schemă de exploatare criptografică de 575,000,000 USD

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) anunță arestarea a doi cetățeni estonieni în legătură cu o presupusă schemă de spălare a banilor cripto.

Într-un nou comunicat de presă, DOJ spune cei doi indivizi au fost arestați ieri în Estonia.

„Conform documentelor instanței, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, ambii în vârstă de 37 de ani, ar fi fraudat sute de mii de victime printr-o schemă cu mai multe fațete. Ei au determinat victimele să încheie contracte frauduloase de închiriere a echipamentelor cu serviciul de exploatare a criptomonedei al inculpaților, numit HashFlare. 

De asemenea, au determinat victimele să investească într-o bancă în monedă virtuală numită Polybius Bank. În realitate, Polybius nu a fost niciodată o bancă și nu a plătit niciodată dividendele promise. Victimele au plătit peste 575 de milioane de dolari companiilor lui Potapenko și Turõgin. Potapenko și Turõgin au folosit apoi companii-fantasmă pentru a spăla veniturile din fraudă și pentru a cumpăra proprietăți imobiliare și mașini de lux.”

Potrivit documentelor judecătorești, cei doi cetățeni estonieni au susținut că HashFlare a fost o operațiune de cripto-miniere mare. Acuzatul ar fi oferit victimelor contracte frauduloase care „pretindeau să permită clienților să închirieze un procent din operațiunile miniere ale HashFlare în schimbul monedei virtuale produsă de partea lor din operațiune”.

Spune Luis Quesada, director adjunct al Diviziei de Investigații Criminale a FBI,

„FBI se angajează să urmărească subiecte dincolo de granițele internaționale care utilizează scheme din ce în ce mai complexe pentru a frauda investitorii...

Victimele din SUA și din străinătate au investit în ceea ce ei credeau că sunt proiecte sofisticate de active virtuale, dar totul a făcut parte dintr-o schemă frauduloasă și mii de victime au fost rănite ca urmare. 

FBI le mulțumește partenerilor noștri naționali și internaționali pentru eforturile depuse de-a lungul anchetei pentru a ajuta victimele să facă dreptate.”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Zaleman