Agențiile europene de aplicare a legii au demontat o rețea de criptofraudă în Serbia, Germania, Cipru și Bulgaria. Operațiunea transfrontalieră ar fi folosit centre de apeluri pentru a frauda victimele internaționale din zeci de milioane de euro.
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală și Europol au arestat 14 persoane în Serbia și una în Germania, după ancheta de escrocherie online lansată în 2021.
Sechestrele de bunuri includ 150 de computere, trei mașini, două apartamente de lux, un milion de dolari în criptomonede și 1 de euro în numerar, potrivit anunț.
Se pare că victimele se aflau în Germania, Elveția, Austria, Australia și Canada. Deși numărul exact nu a fost dezvăluit, autoritățile de aplicare a legii au spus că numărul identificat este „aproape sigur doar vârful aisbergului”. În timpul investigațiilor, au descoperit „volume mari de tranzacții financiare”.
Gruparea criminală organizată „a operat centrele de apeluri din Serbia și a folosit o infrastructură tehnologică din Bulgaria pentru a rula schema”, se spune în anunț, adăugând că „se presupune că Cipru a fost baza pentru spălarea procedurilor ilegale”.
Nu există nicio legătură între acest caz și raidul criptocreditorului Nexo, potrivit publicației de știri bulgare Europa Liberă, care a citat un purtător de cuvânt al Parchetului din Sofia. Birourile lui Nexo au fost percheziţionate de poliţie joi în calitate de procurori bulgari început investigând presupusa conduită financiară criminală, inclusiv spălarea banilor și încălcarea fiscală. Cofondatorul și managing partner al Nexo, Antoni Trenchev, a calificat acuzațiile „absurde”.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss