Poliția olandeză reține un bărbat implicat în spălarea a milioane de oameni prin criptomonede

Poliția olandeză a arestat recent o persoană despre care se presupune că a spălat milioane de euro folosind criptomonede. Autoritățile din Olanda și-au intensificat recent represiunea împotriva crimelor financiare legate de cripto. Această arestare recentă este o dovadă a noii supravegheri ale firmei.

Suspectul ar fi spălat fonduri ilegale prin conversia din BTC în XMR

Poliția a anunțat raportul prin intermediul unui oficial declaraţie Miercuri. Potrivit declarației, poliția olandeză l-a reținut pe bărbatul de 39 de ani săptămâna trecută. Bărbatul care a fost arestat în orașul olandez Veenendaal este presupus că a spălat zeci de milioane de euro în finanțare ilegală prin criptomonede.

Arestarea bărbatului a survenit în urma descoperirii legăturilor sale cu Bitcoin (BTC) furat dintr-un patch software al portofelului Bitcoin Electrum pe care autoritățile l-au urmărit până la el. Poliția a menționat că individul avea obiceiul de a converti fondurile ilegale în și dinspre BTC și Monero (XMR). Aceasta a fost o încercare de a masca sursa fondurilor.

Pe lângă conversia la XMR, bărbatul a folosit și schimbul descentralizat de Bitcoin Bisq. Datorită politicilor de confidențialitate ale Bisq, suspectul a folosit schimbul ca un efort suplimentar pentru a evita urmărirea. Cu toate acestea, poliția l-a putut găsi prin tranzacțiile cu bitcoin.

Poliția olandeză a arestat și luna trecută un suspectat dezvoltator Tornado Cash

În urma arestării, autoritățile olandeze au efectuat o percheziție în locuința acestuia pentru a obține probe suplimentare, confiscând proprietăți utile pentru investigații. Poliția i-a confiscat și criptomonedele. L-au eliberat pe bărbat pe 8 septembrie, până la încheierea anchetei. Cu toate acestea, el rămâne principalul suspect.

Criptomoneda, ca și banii obișnuiți, sunt vulnerabile la toate tipurile de infracțiuni. Natura anonimă și transfrontalieră a criptomonedei oferă oportunități criminalilor,

a remarcat poliția olandeză.

Unitățile de criminalitate cibernetică ale Poliției din Țările de Jos Centrale și ale Poliției din Țările de Jos de Est au colaborat pentru a conduce ancheta.

Amintim că poliția olandeză, pe 10 august, a arestat și ea Alexei Pertsev, suspectul dezvoltator al lui Tornado Cash. Aceasta a urmat interzicerea Trezoreriei SUA asupra mixerului, invocând utilizarea pentru spălarea banilor și finanțarea ilegală. Arestarea a fost o altă încercare a autorităților olandeze de a reprima crima cibernetică. Considerate ca fiind nedrepte, mai multe persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva arestării.

Abigal .V. este un scriitor de criptomonede cu peste 4 ani de experiență în scris. Ea se concentrează pe scrierea de știri și este pricepută în găsirea de subiecte fierbinți. Este un fan al criptomonedelor și al NFT-urilor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.