Bursa de criptomonede OTC din Dubai atrage comercianți sancționați: raport

Coinsfera, bursa de criptomonede over-the-counter (OTC) din Dubai, se dovedește populară printre comercianții sancționați de Occident.

Bloomberg a raportat luni că Coinsfera devine principala bursă pentru ruși, iranieni și alții răniți de sancțiunile occidentale sau restricțiile locale.

Clienții bursei sunt în primul rând cei care se luptă să tranzacționeze prin intermediul băncilor din cauza limitărilor accesului lor, au declarat bancherii, avocații și directorii criptografici. 

Rușii sancționați au zburat în Dubai pentru a efectua tranzacții OTC considerabile, au declarat trei surse pentru Bloomberg.

Birourile OTC, precum cel pe care îl operează Coinsfera, permit comercianților să facă schimb de active digitale departe de piețele publice. Balenele optează de obicei pentru platforme OTC dacă doresc să facă jocuri considerabile fără a afecta prețurile cripto, care, în funcție de activ, pot fi ilichide și, prin urmare, sensibile la tranzacțiile mari. 

Spre deosebire de schimburile centralizate, care potrivesc tranzacțiile digital, tranzacțiile OTC sunt executate în mod regulat prin schimbul de soluții de stocare criptografică offline. Această structură permite utilizatorilor Coinfera să cumpere active criptografice la nivel local, apoi să le vândă numerar instant in Dubai. 

Practic, toate schimburile de criptomonede majore, inclusiv Binance, Coinbase și Kraken, operează birouri OTC, deși, în general, utilizatorii trebuie să treacă de verificarea conformității, care exclude persoanele sancționate de SUA și alte jurisdicții majore.

Coinsfera, înființată în Dubai în 2015, se descrie ca un „cashpoint” de criptomonede prin care utilizatorii pot cumpăra și vinde peste 500 de criptomonede în decurs de 10 până la 15 minute.

„Clienții care folosesc procedurile de schimb criptografic ale Coinsfera nu sunt constrânși de restricții comerciale”, a scris compania într-un declarație anterioară. „Orice cantitate de bani poate fi obținută cu ușurință, la cel mai mic cost posibil și în cea mai scurtă perioadă posibilă. Utilizatorii pot vinde sau cumpăra cu ușurință bitcoin în Dubai cu un act de identitate valabil din orice națiune.”

Antreprenoarea locală Karin Veri a declarat pentru outlet că vizitează lunar Coinsfera și că „este o modalitate ușoară de a scoate numerar în doar câteva minute”. 

Dubai vrea să fie un hub cripto global

Ambele Binance și Kraken au fost cercetați pentru presupusa încălcare a sancțiunilor SUA, permițând utilizatorilor din Iran accesul la serviciile sale. După SUA a retras din acordul nuclear cu Iranul din 2018, întreprinderilor li sa interzis să continue comerțul în țara din Orientul Mijlociu. 

Binance și Coinbase au luat măsuri pentru a bloca anumiți utilizatori ruși după ce SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană au impus sancțiuni pentru războiul cu Ucraina. 

Dar Emiratele Arabe Unite, care găzduiește strălucitul Dubai, au ales să nu impună sancțiuni Rusiei. Asta înseamnă Coinsfera — care are, de asemenea Birouri în Londra, Istanbul și Pristina — și alte burse OTC nu sunt interzise să desfășoare astfel de afaceri.

Chiar și așa, SUA au chemat instituțiile financiare din Emiratele Arabe Unite să fie „extrem de precaute” în gestionarea afacerilor legate de Rusia. 

Bloomberg a spus că suma de bani pe care o mișcă Coinsfera nu este clară, deoarece tranzacțiile se bazează pe numerar și nu sunt raportate public. Dar un purtător de cuvânt a declarat reporterilor că efectuează o verificare completă a utilizatorilor și urmează procedurile menite să combată tranzacțiile ilicite – în ciuda poziționării sale ca un refugiu sigur pentru comercianții sancționați.

Dubai a apărut ca un hub pentru tranzacționarea cu cripto active, parțial datorită politicii sale de impozitare prietenoase și a reglementărilor atractive care au atras antreprenori din întreaga lume. Date arată că o treime dintre rezidenții din Emiratele Arabe Unite sunt investitori cripto. 

Seful Binance Changpeng Zhao recent mutat din Singapore către Dubai, în timp ce schimburile includ FTX și Binance au fost recent acordate licențe provizorii pentru active virtuale acolo.

Au mai rămas doar 48 de ore pentru a valorifica cea mai mare reducere DAS de până acum.  Folosiți codul NYC250 pentru a obține o reducere de 250 USD la bilete pentru a participa la conferința instituțională a cripto .