Înșelătorie cripto: SEC îi pălmuiește pe frați cu o taxă de fraudă cu „ulei de șarpe” de 124 de milioane de dolari

Un antreprenor de criptomonede și sora sa au fost acuzați miercuri de oficiali americani de înșelătorie cripto, acuzându-i că au fraudat investitorii de retail de milioane de dolari folosind o criptomonedă falsă.

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA afirmă într-o declarație de miercuri că John și JonAtina Barksdale au înșelat mii de investitori cu Ormeus Coin.

Potrivit SEC, frații au făcut publicitate Ormeus pe schimburile de criptomonede și l-au promovat pe YouTube și la roadshow-uri din întreaga lume.

Înșelătorie criptografică la scară largă

SEC susține că John și „Tina” au păcălit mii de investitori cu amănuntul de peste 124 de milioane de dolari prin două oferte de valori mobiliare neînregistrate care prezentau moneda falsă.

În plus, cuplul este însărcinat cu gestionarea Ormeus Global, un program de marketing pe mai multe niveluri din iunie 2017 până în aprilie 2018, care a oferit pachete de abonament care includeau Ormeus.

„Suprimăm că familia Barksdale s-a comportat ca vânzători moderni de ulei de șarpe, reprezentând greșit investitorii cu amănuntul prin intermediul rețelelor sociale, site-urilor web promoționale și show-urilor în persoană”, a declarat Melissa Hodgman, director asociat în Divizia de aplicare a SEC, într-un comunicat de presă. .

Investiție falsă

Potrivit documentelor depuse la tribunalul federal din Manhattan, DOJ susține că John a indus în eroare cu privire la valoarea și rentabilitatea activelor miniere ale Ormeus Coin, afirmând că moneda a fost susținută de o operațiune de cripto mining de 250 de milioane de dolari care a generat venituri lunare de peste 5 milioane de dolari.

Cu toate acestea, mineritul a fost suspendat în 2019, spre marea dezamăgire a investitorilor care investiseră deja în monedă. Cuplul ar fi dezvoltat portofele false pentru a ascunde faptul că Ormeus nu era minat.

Capitalizarea totală a pieței BTC la 804.18 miliarde USD în graficul zilnic | Sursa: TradingView.com

Articol înrudit | Startup-ul NFT și Gaming Immutable, cu sediul în Sydney, asigură o finanțare de 200 de milioane de dolari

Compania cripto ar fi înșelat investitorii susținând că portofelul său valorează mai mult de 190 de milioane de dolari în noiembrie anul trecut.

Totuși, afișajul a fost creat folosind un al doilea site web care afișa valoarea unui portofel neconectat.

Potrivit SEC, portofelele reale ale proiectului „valorau mai puțin de 500,000 USD”.

Avocații familiei Barksdale nu au putut fi numiți imediat.

Merg după băieții răi

„Vom continua să urmărim cu fermitate persoanele care vând valori mobiliare în scheme pentru a înșela publicul investitor, indiferent de eticheta pe care promotorii o atribuie produselor lor”, a spus Hodgman.

Departamentul de Justiție a declarat că John a fost reținut și riscă până la 65 de ani de închisoare pentru fraudă de valori mobiliare, fraudă electronică și acuzații de conspirație.

Ambii inculpați sunt cetățeni americani, John, în vârstă de 41 de ani, având reședința în Thailanda, iar Tina, în vârstă de 45 de ani, în Hong Kong, a dezvăluit SEC.

SEC este din ce în ce mai neliniștită

SEC a fost sceptic cu privire la practicile promoționale larg răspândite din sectorul cripto și dacă acestea reprezintă o fraudă a valorilor mobiliare.

Săptămâna trecută, au apărut rapoarte conform cărora SEC și-a blocat punctele de vedere asupra NFT-urilor utilizate pentru strângere de fonduri „cum ar fi acțiunile obișnuite”.

Între timp, prețul Bitcoin (BTC) a fost la 42,324.87 USD pe Coingecko la momentul scrierii acestui articol.

Articol înrudit | Este Malaezia următoarea capitală cripto a Asiei?

Imagine prezentată de la PYMNTS.com, diagramă de la TradingView.com