Crypto Lender Nexo dă naștere unei noi funcționări bancare

Industria de creditare cripto a fost lovită de o lovitură majoră, deoarece Nexo, una dintre cele mai importante platforme de creditare cripto, a înregistrat retrageri în valoare de peste 158 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore după o raid de către autoritățile bulgare pe birourile sale.

Acest lucru este o surpriză pentru mulți, deoarece Nexo a avut joi 133,263 BTC, în valoare de aproximativ 2.5 miliarde de dolari, în datorii clienților, iar până vineri deținerile sale au scăzut la 124,939 BTC, în valoare de 2.37 miliarde de dolari.

În mai puțin de 24 de ore, aproximativ 8,324 BTC (158 milioane USD) au fost retrase de pe platforma de creditare cripto, potrivit datelor atestare în timp real furnizate de auditorul Nexo Armanino pe site-ul său web.

Nexo ar putea fi compromis

Raidul autorităților bulgare face parte dintr-o anchetă asupra presupuselor activități ilegale desfășurate de Nexo.

Într-o declarație, Nexo a spus că Bulgaria este „cea mai coruptă țară din UE. Ei fac întrebări AML și legate de impozite despre o entitate bulgară a grupului care nu se confruntă cu clienții, ci are doar funcții de back office - salarizare, asistență pentru clienți, conformitate.”

În ciuda raidului, co-fondatorul Nexo, Antoni Trenchev, a declarat că „toate sistemele sunt în funcțiune și totul este procesat în timp real, ca întotdeauna”. El a adăugat, de asemenea, că activitatea este „ordine de mărime mai mică decât post-Celsius și post-FTX”.

Aceasta este o referire la platformele de creditare cripto Celsius și FTX. Acestea au înregistrat, de asemenea, retrageri mari în ultimele luni, ducând la prăbușirea acestora din urmă.

Situația de la Nexo este urmărită îndeaproape de industria de creditare cripto. Mai ales pentru că ridică îngrijorări cu privire la siguranță și securitate de fonduri pe aceste platforme. Cu piața cripto fiind foarte volatilă, orice știre sau eveniment negativ poate provoca panică în rândul investitorilor și poate duce la retrageri mari.

Raidul autorităților bulgare și retragerile ulterioare de la Nexo sunt o amintire a riscurilor implicate în industria de creditare criptografică și a necesității unei reglementări și supravegheri adecvate.

Deocamdată nu este clar care va fi rezultatul investigației efectuate de autoritățile bulgare și cum va afecta Nexo și clienții săi. Cu toate acestea, servește ca un avertisment pentru alte platforme de creditare cripto pentru a se asigura că au măsuri adecvate pentru a proteja fondurile clienților și pentru a respecta cerințele de reglementare.

Crypto Lender Under Fire

Nexo a venit recent sub foc în Statele Unite de asemenea. În septembrie, opt state – California, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Carolina de Sud, Washington și Vermont – au depus ordine de încetare împotriva companiei. Această mișcare a autorităților de reglementare este o lovitură semnificativă pentru Nexo, care a crescut în popularitate în ultimii ani.

Pe lângă ordinele de încetare și renunțare, Nexo se confruntă și cu o proces la New York. Procesul, care a fost intentat de stat, susține că compania nu s-a înregistrat la stat ca brokeri sau dealeri de valori mobiliare și mărfuri și că a mințit investitorii cu privire la statutul lor de înregistrare.

Nu este prima dată când Nexo se confruntă cu provocări legale în Statele Unite. În trecut, compania a fost supusă diferitelor acțiuni de reglementare, inclusiv amenzi și penalități. Cu toate acestea, aceste evoluții recente reprezintă o escaladare semnificativă a presiunii de reglementare cu care se confruntă compania.

Nexo nu a comentat încă situația, dar este de așteptat să ia măsuri pentru a aborda acuzațiile și preocupările ridicate de autoritățile de reglementare. Nu este clar cum se va desfășura această bătălie juridică, dar este sigur că va avea un impact semnificativ asupra viitorului companiei și al industriei de creditare cripto în ansamblu.