Autoritățile din Bulgaria îl anchetează pe creditorul criptografic Nexo pentru acuzația de spălare de bani, fraudă fiscală, servicii bancare neînregistrate și escrocherii online. Conform Televiziunea Naţională Bulgară, Se bănuiește că bulgarii din spatele marii corporații au urmat schema OneCoin Ponzi a lui Ruzha Ignatova. FBI l-a catalogat pe bulgar drept unul dintre cei mai căutați zece oameni. Europol și Interpol o caută ambele.
Crypto Lender Nexo are sediul în Sofia, Bulgaria
Procurorii, anchetatorii Serviciului Național de Investigații și agenții DANS de aplicare a legii, împreună cu agențiile de informații străine, au început oficial percheziții în clădirile de birouri din Bulgaria ale firmei care tranzacționează criptomonede în întreaga lume.
Compania își are sediul în Sofia, Bulgaria, și încurajează clienții să deschidă conturi bancare în Bitcoin și alte criptomonede pentru a primi profituri mari. Rata dobânzii oferită investitorilor a fost de câteva ori mai mare decât cea a depozitelor bancare obișnuite. Conform rapoartelor, fondatorii bulgari ai companiei au folosit abuziv o parte substanțială din activele semnificative în valoare de câteva miliarde de dolari.
Principalii coordonatori ai schemei sunt rezidenți bulgari, iar operațiunea s-a desfășurat în principal din regiunea bulgară”, a declarat procurorul general Siika Mileva într-un comunicat. „S-au strâns dovezi că o persoană care a folosit platforma și a transmis criptomonede a fost declarată oficial persoană care finanțează terorismul”, se spune în declarație.
Ancheta privind activitățile companiei cripto în țară a fost inițiată în urmă cu câteva luni, după ce serviciile internaționale au descoperit tranzacții frauduloase îndreptate în primul rând spre încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii băncilor rusești, precum și întreprinderilor și companiilor. poporul rus.
Nexo a declarat că cooperează cu agențiile și organismele de reglementare relevante
De-a lungul anilor, am refuzat o mulțime de afaceri, deoarece Nexo nu face niciodată compromisuri cu privire la politicile noastre foarte stricte împotriva spălării banilor și a cunoașterii clienților. Dar am știut întotdeauna că așa construiești o afacere sustenabilă. 1/
— Nexo (@Nexo) Ianuarie 12, 2023
Nexo a declarat pe Twitter că cooperează cu autoritățile și agențiile de reglementare. Acesta a afirmat că are linii directoare stricte împotriva spălării banilor (AML) și cunoașterea clientului (KYC) și a încercat să pretindă că este vizat în mod greșit. S-a spus mai departe că, din cauza represiunii recente de reglementare asupra criptomonedei, unii autorități de reglementare au implementat recent strategia de lovire, apoi de a pune întrebări. Se limitează la conspirația de a se comite în guvernele corupte, dar și aceasta va trece. FBI a cercetat criptobanca bulgară pentru o gaură de 4 miliarde de dolari în situațiile sale financiare, exerciții economice frauduloase – împrumuturi în schimbul valorilor mobiliare – și actualizări privind utilizarea abuzivă a acțiunilor și bunurilor clienților săi. Potrivit declarației oficiale DFPI, Nexø oferă rata anuală corespunzătoare a dobânzii de până la 36% pentru activele cripto stocate, care au fost substanțial mai mari decât ratele pentru instrumentele cu venit fix pe termen scurt cu grad de investiție sau economiile instituțiilor financiare. Platforma Nexo a fost utilizată pentru 3.6 milioane de tranzacții, ridicând totalul la peste 94 de miliarde de dolari în ultimii cinci ani, potrivit unui purtător de cuvânt al procurorului șef bulgar Siika Mileva. Sursa: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Postări recomandate
S-ar putea sa-ti placa si
Mai multe de la Altcoin