Consilierul de investiții cripto se confruntă cu acuzații de fraudă SEC după ce a strâns 4.3 milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a depus acuzații de fraudă, joi, împotriva unui consilier cripto care a strâns aproape 4.3 milioane de dolari de la patru investitori.

SEC pretins că Gabriel Edelman a vândut în mod fraudulos valori mobiliare prin intermediul celor două afaceri ale sale, Creative Advancement LLC și Edelman Blockchain Advisors LLC, spunându-le clienților că le va investi fondurile în active digitale. În schimb, se presupune că a folosit cei mai mulți bani pentru cheltuielile personale și doar o sumă mică pentru a plăti investitorii devreme și pentru a „încuraja investițiile lor tot mai mari” într-o „modă asemănătoare Ponzi”, se spune în plângere.

Din cele 4.9 milioane de dolari pe care le-a strâns, „cel mult” 447,300 de dolari au fost folosiți pentru active digitale, în timp ce Edelman a buzunat cel puțin 1.5 milioane de dolari, se spune în plângere. 

Toți investitorii erau rezidenți din SUA „relativ necunoscători în ceea ce privește activele digitale” și trei dintre ei erau în vârstă, a spus SEC. Edelman însuși locuiește în Spania din 2020, dar a locuit și la New York în timp ce comitea presupusa fraudă a valorilor mobiliare cândva între 2017 și 2021, potrivit plângerii.

Edelman fusese numit anterior într-un proces intentat de un rezident din New Jersey și două companii, inclusiv o firmă de servicii financiare pentru care a lucrat anterior, conform plângerii depuse în 2o21 la Tribunalul Districtual al Districtului de Sud din New York.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.