Bursa criptografică WazirX vede activele dezghețate pe fondul anchetei autorităților de reglementare din India

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a dezghețat conturile schimbului de criptomonede WazirX, conform la actualizarea schimbului. 

Conturile bancare ale bursei au fost dezghețate în urma „cooperării active” cu ED prin controale active împotriva spălării banilor (AML), care au blocat „conturi suspecte”, se arată în anunțul de astăzi.

Bursa, una dintre cele mai mari din India, cu a Volum de tranzacționare de 2.9 milioane USD pe 24 de ore, a avut 8.14 milioane USD în active înghețate de mai bine de o lună. 

Cîinii de pază financiari acuzat schimbul de facilitare a spălării banilor”prin achiziționarea și transferul de active cripto virtuale.” De asemenea, eliberarea ED stabilit că 16 companii fintech au folosit WazirX pentru a direcționa cripto activele către „portofele străine necunoscute”.

Autoritatea de reglementare financiară a constatat, în timpul investigației sale asupra schimbului, că dintre cele 16 companii suspectate că ar spăla bani prin WazirX, majoritatea conturilor fuseseră deja blocate între 2020 și 2021. 

Știrile de astăzi vin pe fondul unei „investigații în curs de spălare a banilor privind aplicațiile ilegale de pariuri online deținute de China”, a declarat autoritatea de reglementare în iunie. La acel moment, ED eliberat WazirX cu o notificare de prezentare a cauzei ca parte a investigației sale. 

ED a declarat că „clienții WazirX ar putea transfera criptomonede „valoroase” oricărei persoane, indiferent de locația și naționalitatea acesteia, fără nicio documentare adecvată”, declanșând investigația și înghețarea în continuare a activelor.

WazirX încă nu a răspuns decriptaţicererea de comentariu a lui la ora presei.

Regulatorul reproșează WazirX, CoinSwitch

Organismul de pază indian a investigat în mod activ spălarea banilor și alte activități cripto frauduloase.

CoinSwitch, un alt schimb criptografic indian susținut de oameni ca Coinbase și a16z, a fost acuzat de încălcarea legilor valutare și a văzut cinci dintre locațiile sale investigate în august. 

CEO-ul schimbului a declarat că ancheta în schimbNu era „despre spălarea banilor”, ci despre operațiunile și procedurile zilnice de cunoaștere a clientului (KYC) pentru integrarea de noi utilizatori. La momentul presării, nu au fost făcute actualizări.