Departamentul de Trezorerie al SUA investighează Kraken din 2019 și este de așteptat să aplice o amendă schimbului de criptomonede, potrivit unui Raportul New York Times.
Este posibil ca firma să fi încălcat sancțiunile SUA, potrivit raportului Times, permițând utilizatorilor din Iran, Cuba și Siria să cumpere și să vândă active digitale. Ancheta se ocupă de Oficiul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei. Kraken ar fi cea mai mare firmă cripto americană care va fi lovită de măsurile de aplicare ale biroului.
„Trezoreria nu confirmă și nu comentează investigațiile potențiale sau în curs. Rămânem angajați să folosim toate instrumentele și autoritățile noastre pentru a aplica sancțiunile care protejează securitatea națională a SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei într-un e-mail.
Kraken ar fi permis utilizatorilor să opereze conturi în Iran, precum și în Siria și Cuba, care se află sub sancțiunile SUA, potrivit Times. Sancțiunile împotriva Iranului sunt în vigoare din 1979. O foaie de calcul Kraken vizualizată de Times a arătat că firma avea peste 1,500 de utilizatori cu reședința în Iran.
„Kraken nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare. Kraken are măsuri solide de conformitate și continuă să-și dezvolte echipa de conformitate pentru a se potrivi cu creșterea afacerii sale. Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale”, a declarat Directorul Juridic Kraken, Marco Santori.
CEO-ul Kraken, Jesse Powell, a vorbit despre cine are dreptul să folosească schimbul. El a rezistat solicită înghețarea conturilor utilizatorilor ruși în februarie, la câteva zile după ce țara a invadat Ucraina. SUA au sancționat unele companii și persoane din Rusia, dar nu au forțat firmele cripto să abandoneze țara.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss