China a devenit în ultima vreme un focar al comerțului ilicit de criptomonede. Țara și-a câștigat o reputație destul de mare în comunitatea internațională când vine vorba de escrocherii și activități ilegale care implică criptomonede.
Recent, au avut loc o serie de activități nefaste care provin din țară sau care implică cetățeni chinezi.
De exemplu, în iunie 2021, peste 200 de victime din cel puțin 20 de țări au pierdut 70 de milioane de dolari în fața unor fraudatori care s-au deghizat în femei chineze frumoase și sexy, care le-au convins să investească în cripto.
În luna ianuarie a acestui an, Chainalysis a publicat un raport care a divulgat cripto-investitorii chinezi care au pierdut 2.8 miliarde de dolari din cauza notorii covoare. Opt persoane au fost arestate în fraudă.
În iulie anul trecut, cetățeni chinezi neidentificați au fost arestați după ce s-au implicat într-o rachetă de aplicații de împrumut falsă în India, care implica și monede digitale.
Dar probabil că luarea tortului în aceste escrocherii este recenta desființare a poliției chineze a unei activități de patru ani de bande criminale care a fost responsabilă de spălarea a 5.6 miliarde de dolari în cripto.
Banda de spălare a banilor la scară largă „9.15”.
Condusă de un anume Hong Mou, se spune că „Ganca 9.15” se află în spatele celor peste 300 de incidente de tele-trafic care implică diverse site-uri de colectare și plată din toată China.
Grupul, care funcționează din 2018, a facilitat și încasarea de fonduri ilicite din fraudă, jocuri de noroc și alte activități legate de criptomonede în dolari americani pentru a elimina urmele de ilegalitate.
Folosind criptomoneda, grupul lui Mou a putut spăla 40 de miliarde de yuani, care se transformă în mai mult sau mai puțin 5.6 miliarde de dolari, spun autoritățile chineze.
În urma reprimării, 93 de suspecți au fost arestați și au fost confiscate peste 100 de computere și telefoane mobile folosite de membrii bandei.
Fondurile în valoare de 300 de milioane de yuani au fost, de asemenea, înghețate în conformitate cu cazul. Eliminarea cu succes a bandei a dus, de asemenea, la recuperarea a 7.8 milioane de yuani din pierderile economice ale diferitelor victime.
Criptomonedă: partea întunecată
Deși acest lucru poate fi considerat un câștig pentru autorități, fără îndoială pune clasa de active într-o lumină negativă din nou.
În ultimii ani, țări precum SUA și Europa au luat măsuri rigide pentru a reglementa cripto-ul ca mijloc alternativ de finanțare pentru cetățenii lor.
Unul dintre argumentele lor convingătoare este că criptomonedele pot fi folosite pentru activități ilicite, iar aceste tipuri de active sunt greu de urmărit, cel puțin în anumite moduri, făcându-le un instrument atractiv pentru spălarea banilor și alte infracțiuni conexe.
Între timp, un dosar penal pentru suspecții arestați și Mou sunt deja procesate de autoritățile chineze.
Perechea BTCUSD recuperează nivelul de 19 USD, tranzacționându-se la 19,434 USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com Imagine prezentată din The Verge, Chart: TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/