Crypto

Cripto-escrocii transfrontalieri pe lista de rezultate pentru agențiile UE

01/16/2023
Știri Bitcoin Ethereum

Până la sfârșitul anului 2022, escrocii și-au mutat atenția către înșelarea investitorilor cripto care au încercat cu disperare să-și recupereze pierderile de-a lungul unui an. O operațiune internațională de aplicare a legii condusă de agenții guvernamentale europene sa alăturat antreprenorilor și afacerilor cripto pentru a reduce înșelăciunile transfrontaliere cripto din iulie 2022, dezvăluind o rețea criminală care operează prin intermediul centrelor de apeluri.

Europol și Eurojust, două agenții ale UE pentru cooperarea în domeniul aplicării legii, s-au alăturat autorităților din Bulgaria, Cipru, Germania și Serbia pentru a investiga frauda de investiții online din iunie 2022. Ancheta a identificat o rețea criminală care a suferit pierderi de peste 2.1 milioane de dolari – în principal pentru investitorii germani.

Imagine

Potrivit Europol, escrocii au atras victimele – din Germania, Elveția, Australia și Canada, printre altele – să investească în scheme de investiții și site-uri web false. Această constatare a condus în cele din urmă la crearea unui grup operațional de operare care vizează investigarea transfrontalieră.

Operați în patru centre de apeluri din estul Europei, escrocii au atras potențialele victime oferind profituri profitabile pe investiții mici, ceea ce i-a motivat să facă investiții mai mari. Având în vedere numărul de cazuri neraportate, Europol suspectează că pierderile totale ar putea fi de sute de milioane de euro.

În cadrul anchetei, 261 de persoane — două în Bulgaria, două în Cipru, trei în Germania și 214 în Serbia — au fost audiate, 22 de locații din UE au fost percheziționate și 30 de persoane au fost arestate. De asemenea, au fost ridicate portofele de hardware, numerar, vehicule, echipamente electronice și documente.

In timp ce escrocii continuă să-și uzurpe identitatea autorităților guvernamentale și companii, comunitatea cripto menține o abordare proactivă pentru a slăbi escrocii anunţuri de avertizare proactive, remedieri preventive de piratare și educarea publicului larg.

Related: 3.9 miliarde de dolari pierdute pe piața criptomonedelor în 2022: Raport

Un raport de la platforma de servicii de securitate și recompense pentru erori Immunefi a dezvăluit că industria cripto a pierdut un total de 3.9 miliarde de dolari în 2022.

Din lot, 95.6% din pierderea totală a fost atribuită hackurilor, în timp ce frauda, ​​escrocherii și tragerile de covoare au reprezentat restul de 4.4%. BNB Chain și Ethereum au fost cele mai vizate blockchain-uri.

Mitchell Amador, CEO al Immunefi, a sugerat „identificarea și abordarea proactivă a vulnerabilităților” pentru a proteja comunitatea și a restabili încrederea în rândul investitorilor.