Utilizarea criminală a cripto o „amenințare emergentă”

Agenția federală de aplicare a legii din Australia a evidențiat utilizarea criminală a criptomonedei ca o „amenințare emergentă” în țară, dar spune că este o provocare continuă să țineți pasul cu criminalii.

Un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiane (AFP) a declarat pentru Cointelegraph că a existat o „creștere a numărului de infractori care folosesc criptomonede pentru a facilita afacerile ilicite și încearcă să ascundă dreptul de proprietate asupra activelor”, menționând:

„Utilizarea criminală a criptomonedei este o amenințare emergentă pentru forțele de ordine.”

Cu toate acestea, ei au recunoscut că cea mai mare provocare pentru organele de aplicare a legii este să-și „evolueze continuu” „instrumentele, tehnicile și cadrele legale” pentru a ține pasul cu criminalii, în special pe măsură ce adoptarea în masă a criptomonedei crește.

Luna trecută, AFP a înființat o nouă unitate de criptomonedă pe care se concentrează monitorizarea tranzacțiilor legate de cripto.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a spus că, în ciuda înființării anterioare a unităților concentrate pe cripto, „infractorii continuă să găsească oportunități de a evita aplicarea legii și de a exploata publicul”.

Focalizare greșită?

Un investigator privat australian crede că AFP nu se concentrează încă pe crima criptografică „prolifică și profitabilă” – frauda de investiții online.

Președintele executiv al IFW Global, Ken Gamble, a declarat pentru Cointelegraph că cea mai mare parte din atenția AFP s-a concentrat recent pe spălarea de bani cripto legată de traficul de droguri, intruziunea cibernetică, ransomware, compromisul de e-mail și hacking, dar nu „frauda de investiții online la scară largă”.

Datele Scamwatch între ianuarie și iulie anul acesta a constatat că australienii pierduseră 242.5 milioane de dolari australieni (152.6 milioane de dolari) pentru escroci în 2022 deja, majoritatea fondurilor pierdute din cauza escrocherilor de investiții, inclusiv escrocherii cu momeală romantică, scheme Ponzi clasice și escrocherii cu criptomonede.

Cifra este deja cu 36% mai mare decât cea a întregului 2021.

Anchetatorul consideră, de asemenea, că unele departamente de aplicare a legii nu sunt încă pe deplin echipate pentru a gestiona cazurile de crimă cripto, adăugând că „agențiile de aplicare a legii au nevoie de o mai bună pregătire și educație cu privire la modul în care funcționează criptomoneda”.

Un raport al firmei de analiză Chainalysis din iulie a constatat că 74% dintre agențiile publice s-au simțit insuficient echipate pentru a investiga infracțiunile legate de criptomonede, respondenții indicând că multe agenții nu au folosit instrumente de analiză blockchain specializate.

„Există o lipsă de urmăritori de criptomonede profesioniști și certificati care implică rapid industria criminală”, a spus Gamble.

Acest lucru s-ar putea să se schimbe în curând, o serie de autorități internaționale și naționale anunțând înființarea de unități axate pe criptocrima în acest an.

Între timp, Interpol (International Criminal Police Organization) recent a înființat o echipă specială în Singapore pentru a ajuta guvernul să combată crimele care implică active virtuale.

Secretarul Interpol, Jürgen Stock, a declarat la adunarea generală a Interpol din India necesitatea unei pregătiri suplimentare în cripto pentru aplicarea legii, declarând că criptomoneda „reprezintă o provocare”, deoarece agențiile „nu sunt instruite și echipate corespunzător încă de la început”.