Nu mai puțin de 8 persoane au fost arestate de poliția chineză în legătură cu un covor de 50 de milioane de RMB (7.8 milioane de dolari). Anunțul a fost făcut prin intermediul contului oficial WeChat al departamentului de poliție locală pe 14 ianuarie, cu o confirmare suplimentară că încă 6 milioane RMB (944,000 USD) au fost, de asemenea, înghețate de autorități.
Poliția chineză reține suspecți de tragere de covoare
În urma mai multor raportări ale victimelor și după o serie de investigații ale poliției din orașul Chizhou, provincia Anhui, trei suspecți au fost arestați acum din trei provincii diferite: Hunan, Guangdong și Sichuan.
Poliția a confiscat de la acești suspecți, de asemenea, mașini de lux și conace care valorează „zeci de milioane” de dolari și se crede că au fost obținute din tranzacțiile lor ilicite și, desigur, din fondurile obținute din acestea.
Cu toate acestea, informațiile adunate în urma investigațiilor au dezvăluit acum modul în care suspecții au reușit să renunțe la tragerea covorului. Ei (suspecții) transferau fonduri din conturile investitorilor într-un „pool anonim” fără consimțământul lor. Și, potrivit postării, tocmai din acest bazin au fost apoi spălate fondurile.
Interesant este că întregul proiect fusese deja analizat înainte. Dar, deși a trecut auditul de securitate, noile constatări dezvăluie că fondatorii au implementat cod diferit care includea o ușă în spate.
De atunci, suspecții au mărturisit crima, spune poliția.
Încă o justificare pentru interdicția criptografică a Chinei
China este una dintre țările care a emis o interdicție totală a tuturor formelor de activități legate de cripto, inclusiv comerțul și minerit. Țara a făcut anunțul în septembrie, încercând să reducă activitățile care ar putea afecta investitorii de retail și economia. Și situații precum cea rezumată în acest articol doar dovedește și mai mult de ce China ar putea menține o poziție atât de puternică în ceea ce privește criptomoneda.
În iunie 2021, un singur investitor și-a pierdut întregul 590,000 RMB din cauza unei trageri tipice de covor atunci când proprietarii proiectului au mutat banii, au închis site-ul web și au dispărut, spune poliția din Chizhou. Potrivit postării, peste 50 de milioane de RMB au fost pierdute în escrocherie.
Între timp, rapoartele Chainalysis confirmă, de asemenea, că aproximativ 2.8 miliarde de dolari au fost pierdute din cauza tragerilor de covoare de către investitori numai în 2021.
Declinare a responsabilităţii
Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.
Despre autor
Sursa: https://coingape.com/china-police-makes-rug-pull-related-arrests-amid-total-crypto-ban/