Firma cripto Bitzlato desființată

Ca parte a măsurilor de executare luate împotriva companiei de criptomonede Bitzlato, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii, cunoscută adesea sub numele de Europol, a declarat că autoritățile au luat custodia portofelelor bitcoin care dețin criptomonede în valoare de peste 19 milioane de dolari.

Europol a declarat pe 23 ianuarie că aproximativ 46% din activele care au fost transferate prin Bitzlato au fost legate de activități ilegale. La momentul publicării, aceasta echivalează cu 1 miliard de euro, ceea ce echivalează cu 1.09 miliarde USD.

Conform constatărilor investigației efectuate de agenția guvernamentală, Bitzlato deținea criptomonede în valoare de peste 2.1 miliarde de euro, cum ar fi Bitcoin (BTC), Dash (DASH) și Dogecoin (DOGE), dintre care majoritatea erau schimbat în ruble rusești.

Potrivit Europol, în ciuda faptului că conversia criptoactivelor în monedă fiat nu este împotriva legii, investigațiile asupra operatorilor criminali cibernetici au sugerat că prin site treceau cantități uriașe de active ilicite. „Majoritatea tranzacțiilor suspecte sunt legate de companii care au fost sancționate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). Alte tranzacții discutabile sunt legate de escrocherii cibernetice, spălare de bani, programe malware și conținut care descrie abuzul asupra copiilor.”

Autoritățile Statelor Unite au raportat pe 18 ianuarie că l-au reținut pe Anatoly Legkodymov, creatorul Bitzlato, în statul Florida, ca parte a eforturilor lor de către o echipă de aplicare a legii axată pe criptomonede.

Europol a adăugat că operațiunea, care a implicat sprijin din partea agențiilor din Belgia, Cipru, Portugalia, Spania și Țările de Jos, a dus la arestarea altor patru persoane legate de schimbul de criptomonede. Unul dintre acești indivizi a fost arestat în Cipru, iar ceilalți trei au fost arestați în Spania.

Pe lângă arestări, Europol a susținut că anchetatorii au confiscat portofele în valoare de aproximativ 18 milioane de euro, ceea ce echivalează cu aproximativ 19.5 milioane de dolari, și au blocat peste 100 de conturi la alte burse de criptomonede, care controlau un total de 50 de milioane de euro.

Se presupune că serverele lui Bitzlato erau o „îngrijorare majoră de spălare a banilor” care era legată de finanțarea criminală rusă, iar autoritățile din Statele Unite ale Americii erau implicate în încercările de a le confisca.

După arestarea sa din 18 ianuarie, Legkodymov ar fi fost dus în fața Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei pentru a fi judecat.

Există o lipsă de claritate cu privire la potențialele acuzații, dacă există, pe care s-ar putea confrunta partenerii săi de la Bitzlato în Europa.