Potrivit unui raport de luni de la Reuters, criminalii au spălat miliarde de dolari în criptomonede între 2017 și 2021 cu ajutorul Binance, cea mai mare criptomonedă din lume după volumul tranzacțiilor.
Binance obișnuia să spăleze 2.35 miliarde de dolari din cripto, raportul Reuters
Reuters a colaborat cu firmele de analiză blockchain Crystal Blockchain și Chainalysis pentru a urmări fondurile ilicite din portofele la Binance. Ziarul a vorbit, de asemenea, cu oficiali de aplicare a legii și a examinat documentele instanței, ajungând la concluzia că actorii răi au folosit Binance pentru a-și spăla fondurile obținute.
Conform Reuters, grupul nord-coreean de criminalitate cibernetică Lazarus a folosit Binance pentru a spăla cel puțin 5.4 milioane de dolari care au fost furați de la Eterbase, un schimb de criptomonede mai puțin cunoscut din Slovacia. Se pare că escrocii au folosit o mulțime de conturi anonime, astfel încât Binance nu era la curent cu tranzacțiile criminale. Eterbase și-a închis ulterior porțile și a depus faliment.
Reuters subliniază, de asemenea, că site-ul de darknet din Rusia Hydra a folosit Binance pentru schema lor de 780 de milioane de dolari cu droguri. Postările evaluate de publicația media de la Hydra indică faptul că Binance a fost locul de plecare pentru procesarea plăților din cauza puținelor informații necesare pentru crearea contului.
In total, Reuters a estimat că Binance a procesat o valoare uimitoare de 2.35 miliarde de dolari de tranzacții care implică criptografii contaminate în perioada 2017-2021.
Autoritățile americane au descoperit la începutul acestui an că Grupul Lazarus, sponsorizat de stat, este, de asemenea, responsabil pentru Furt de 625 de milioane de dolari efectuat pe lanțul lateral Ethereum al Sky Mavis Ronin. Binance a reușit să recupereze o mică parte din aceste fonduri la sfârșitul lunii aprilie.
Binance respinge afirmațiile privind spălarea criptografică
Binance a respins, totuși, categoric Reuters calcule.
Directorul de comunicații al bursei, Patrick Hillmann, a spus că cifrele sunt „inexacte și exagerate”. Deși nu a oferit propriile calcule ale lui Binance pentru cazurile identificate, el a spus că compania lucrează pentru a crea „cea mai sofisticată echipă de criminalistică cibernetică de pe planetă” care să „îmbunătățească și mai mult capacitatea noastră de a detecta activitatea cripto ilegală pe platforma noastră”. .”
Hillmann a mai declarat că Binance utilizează instrumente de monitorizare a tranzacțiilor și de evaluare a riscurilor pentru a se asigura că orice cripto dobândit ilegal este recuperat la timp și returnat proprietarilor de drept.
Binance susține că are unele dintre cele mai riguroase politici împotriva spălării banilor din industria cripto. Hillmann a mai menționat că bursa globală va continua să lucreze cu forțele de ordine pentru a dezrădăcina sindicatele criminale care folosesc cripto.
Un reprezentant Binance s-a grăbit, de asemenea, să critice durerea Reuters raport, spunând că este „un articol de opinie îngrozitor de dezinformat care utilizează informații învechite din 2019 și atestări personale neverificate”.
Sursa: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/