Hack-urile și înșelătoriile criptografice au devenit răspândite, iar platformele de criptomonede trebuie să fie cu un pas înainte pentru a opri situația. Într-un raport recent, Binance și Huobi au anunțat confiscarea a 1.4 milioane de dolari în fonduri cripto legate de exploatarea podului Harmony din iunie 2022.
Raportul din 14 februarie a dezvăluit că cele două schimburi cripto au depășit și au blocat mișcarea fondurilor în conturile legate de hackeri notorii nord-coreeni. Mai multe detalii au dezvăluit că firma de analiză blockchain Eliptic a efectuat investigații care a dus la recuperarea fondului.
Eliptica ajută la recuperarea unei fracțiuni din fonduri de la Harmony Exploit
Pe 22 iunie 2022, renumitul grup criminal Lazarus din Coreea de Nord a compromis podul Harmony Horizon și a furat aproximativ 100 de milioane de dolari în criptoactive. In conformitate la rapoarte, atacul a început la 7:08 am și a durat până la 7:26 am, permițând hackerilor să scoată milioane de dolari în diverse jetoane prin intermediul a 11 tranzacții. După hack, infractorii au trimis fondurile într-un alt portofel pe schimbul descentralizat Uniswap pentru a le schimba cu Ether.
Exploatarea a fost considerată gravă, deoarece Horizon Bridge facilitează transferurile de token între Harmony și trei rețele mari, Ethereum, Bitcoin și Binance Chain. Prin urmare, au fost efectuate investigații în curs de depistare a hackerilor și pentru a recupera fondurile. Biroul Federal de Informații al SUA pe senile exploatarea Harmony către grupul nord-coreean Lazarus.
Între timp, fondurile furate au rămas latente până de curând, când infractorii au început să le canalizeze prin lanțuri complexe de tranzacții către mai multe burse. Elliptic, una dintre firmele care investighează problema, a primit informații despre fondurile furate și a trimis informațiile către Binance și Huobi.
Firma de analiză a notificat schimburile cripto cu privire la depozitele ilegale de pe platformele lor și au înghețat conturile legate de hackeri. Potrivit raportului, conturile înghețate dețin aproximativ 1.4 milioane de dolari în jetoane cripto.
Grupul Lazarus legat de spălarea mai multor bani legate de criptografii
Mai multe grupuri nord-coreene au fost legate de spălarea banilor legate de cripto și frauda electronică, determinând țările să le interzică. Rapoartele au remarcat că Lazarus Group a folosit mixerul de confidențialitate Tornado Cash, aprobat de OFAC, pentru a spăla fondurile după furtul Harmony. Deși utilizarea unui mixer de confidențialitate facilitează mutarea fondurilor pe burse, a ajutat și investigațiile Eliptic, deoarece firma putea urmări fondurile furate prin mixer.
Într-o declarație, CEO-ul Elliptic, Simone Maini, a comentat evoluția. El a spus că evenimentul arată că industria ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor și pentru a împiedica spațiul criptomonedei să devină un refugiu pentru activități criminale.
Evenimentul recent nu este prima dată când Huobi cooperează cu Binance pentru a rezolva exploatarea hack-ului Harmony. Pe 16 ianuarie, cele două schimburi de criptomonede a înghețat și a recuperat 121 BTC în valoare de 2.5 milioane de dolari, la acea vreme, legat de atacul Harmony.
Cu toate acestea, recuperările recente reprezintă doar o fracțiune din cele 63.5 milioane de dolari deja spălate de grup în weekend. Potrivit detectivului pe lanț ZachXBT, criminalii au canalizat cei 41,000 de ETH prin Railgun, un protocol de confidențialitate bazat pe Ethereum, înainte de a-i trimite la trei burse.
De asemenea, cel mai recent Investigații eliptice descoperite că Lazarus Group a spălat aproximativ 100 de milioane de dolari în BTC prin Sinbad. Firma susține că Sinbad este o relansare a mixerului de confidențialitate aprobat de OFAC Blender.
Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/