Mai multe persoane au fost arestate sub acuzație referitoare la trei separate cazuri de fraudă cripto, dintre care una ar fi implicat cea mai mare înșelătorie de token nefungibil (NFT) de până acum. Este posibil să fi fost furate până la 130 de milioane de dolari în fonduri digitale.
De ce este frauda cripto atat de comuna?
Unul dintre indivizii acuzați fraudă cripto include Le Anh Tuan din Vietnam, în vârstă de 26 de ani. Ea a fost acuzată în California de o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani din cauza a ceea ce se numește schema Baller Ape Club, care ar fi putut implica o serie de NFT-uri false.
Jetoanele Baller Ape Club par să facă parte dintr-un covor clasic. Scenariul devine destul de comun și implică o persoană sau un grup de oameni care dezvoltă un nou proiect sau serviciu de monedă digitală în care alții pot investi. Proiectul în cauză trece de la câțiva cenți la câțiva dolari în decurs de câteva zile, și se pare că capătă o tracțiune grea.
Cu toate acestea, pe măsură ce lucrurile pornesc de la sol, creatorii scot covorul de sub proiect și fug cu fondurile pe care investitorii timpurii le-au investit în el. Ei fac bani din bani și se angajează în stiluri de viață de lux într-o țară străină, în timp ce cei care își pun dolarii câștigați cu greu în simbol se termină cu ego-urile zdrobite și buzunarele goale.
La momentul presării, Tuan riscă 40 de ani de închisoare. Un caz separat implică o firmă cunoscută sub numele de Titanium Blockchain Infrastructure Services. Proprietarul firmei – Michael Alan Stollery, în vârstă de 54 de ani, din Reseda, California – este acuzat de o acuzație de fraudă cu titluri de valoare legată de recenta ofertă inițială de monede (ICO) a companiei.
Se crede că Stollery i-a mințit pe investitori despre unde vor fi plasați banii și despre firmele cu care întreprinderea a colaborat. Stollery a declarat că firma sa a avut relații cu Apple, Disney și Consiliul Rezervei Federale din SUA, dar se pare că acest lucru nu este adevărat. Se crede că fonduri de până la 21 de milioane de dolari au fost luate de la comercianți, iar Stollery riscă acum 20 de ani de închisoare.
Un al treilea caz implică un bărbat pe nume David Saffron – în vârstă de 49 de ani și din Las Vegas, Nevada – fiind acuzat în California de fraudă electronică și obstrucționare a justiției, după ce s-a presupus că a folosit platforma sa cripto Circle Society pentru a strânge până la 12 USD. milioane de la investitori pentru a-și putea tranzacționa banii pe piețele futures și de mărfuri. Ryan L. Korner – un agent special al Serviciului Fiscal Intern (IRS) – spune că banii au fost folosiți pentru a se angaja într-un stil de viață generos.
Folosirea banilor din motive personale
El a comentat:
Domnul Saffron conducea o schemă Ponzi ilegală pentru a frauda investitorii victime și a folosit fondurile în beneficiul său personal.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/