Rapoartele sugerează că indivizii australieni se numără printre principalele ținte ale unei rețele sofisticate de escrocherii de centre de apeluri cu criptomonede despre care se crede că este administrată de domnii criminalității cu sediul în Israel.
Cel mai recent raid asupra a patru centre de apeluri sârbe și a 11 reședințe de către autoritățile germane, sârbe, bulgare și cipriote a descoperit dovezi că australienii se numără printre primele țări vizate. Vestea a fost raportată pentru prima dată de The Australian pe 23 februarie.
Operațiunea a dus la arestarea a 15 persoane și la confiscarea a 1.46 milioane de dolari în criptomonede, printre altele.
Potrivit anchetatorilor, escrocii au folosit reclame pe rețelele de socializare pentru a atrage victimele și pentru a le oferi oportunități de investiții promițătoare cu randamente ridicate.
Firmele de investigații private au mai susținut că bogăția țării, combinată cu nedorința sau incapacitatea autorităților de a investiga fraudele de investiții online, au făcut Australia vulnerabilă în fața sindicatelor internaționale de criminalitate din spatele înșelătoriilor.
Mark Solomons, un investigator senior la IFW Global, o firmă privată de informații, a explicat că australienii sunt adesea „prietenos” și „deschiși la minte”, ceea ce îi face mai probabil să urmeze relații online dacă „butonurile potrivite sunt apăsate”.
„Există israelieni care se îmbogățesc foarte, foarte mult, smulgându-i pe australieni și suptând din economia australiană economiile de pensie și pensie.”
Mark Solomons, investigator senior la IFW Global
Investigatorul principal mai susține că o mare parte din criptomoneda furată este folosită pentru a finanța stilul de viață luxos al escrocilor, despre care se spune că zboară cu avioane private, cumpără iahturi și cumpără active semnificative, inclusiv imobiliare și mașini de lux.
Deși Europol a raportat că operațiunea multinațională a furat 3.1 milioane de dolari, ei cred că cifra reală „ar putea fi de sute de milioane de euro”.
În comparație cu alte națiuni „cu resurse bune”, Solomons a îndemnat guvernul australian să o facă să-și sporească eforturile de aplicare la nivel statal, federal și internațional pentru a face ca țintirea investitorilor australieni să fie mai puțin atractivă pentru acești escroci.
Eforturile de aplicare ale guvernului australian
Potrivit Comisiei Australiane pentru Concurență și Consumatori (ACCC), australienii au pierdut 568.6 milioane USD din cauza înșelătoriilor în 2022, plățile cripto reprezentând 221 milioane USD din aceste pierderi. Victimele au pierdut încă 53.4 milioane de dolari în prima lună a anului 2023.
Autoritatea australiană de reglementare a valorilor mobiliare ASIC a emis un raport în noiembrie în care detaliază Top 10 moduri de a detecta o înșelătorie cripto. ACCC a început, de asemenea, să testeze un serviciu de securitate cibernetică în iulie, care elimină automat site-urile web de înșelătorie, care au avut un oarecare succes timpuriu, mai multe site-uri de înșelătorie criptografice fiind scoase din online relativ repede.
Sursa: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/